Нидерландский финансовый конгломерат ING сообщил о том, что договорился с властями страны о прекращении расследования в его отношении он при этом заплатит штраф в размере 675 млн и еще 100 млн в качестве компенсации за полученный незаконным путем доход.

Расследование, которое вела нидерландская прокуратура, касалось причастности банка к схемам по отмыванию денег и коррупции. Следователи изучали роль ING в ситуации вокруг компании Vimpelcom и ее узбекского бизнеса речь идет о том, что Vimpelcom давала взятки структурам, связанным с семьей тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова, в 2016 году компании пришлось выплатить штраф $795 млн по этому делу в США. ING подозревают в том, что он не сообщал или сообщал несвоевременно о сомнительных и необычных трансакциях, связанных с этим делом. В ING признали серьезные изъяны в политике проверок в отношении клиентов банка в период с 2010 по 2016 год и заявили, что приняли меры в отношении нескольких высокопоставленных сотрудников, причастных к этой ситуации.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru