Бывший топ-менеджер Русского генерального банка, МДМ Банка и Генбанка Сергей Федосов, четыре года назад осужденный условно за обналичивание и отмывание средств, прокомментировал для журнала Коммерсантъ-Деньги дело по выводу средств по молдавской схеме.

Он уверен, что в процессе следствия уменьшится роль бизнесмена Александра Григорьева в молдавских схемах, а также сумма выведенных средств (сейчас оперативники оценивают ее в $46 млрд). Обычно оперативники выявляют компании, которые участвовали в схеме, суммируют их оборот, причем, если одни и те же деньги прогонялись по разным фирмам, то включают и их тоже, кричат про миллиарды, а в итоге это ничем не заканчивается, подчеркивает господин Федосов. Подконтрольный Александру Григорьеву Русский земельный банк входил в число лидеров по объему сомнительных операций с Moldindconbank в 20122014 годах через него прошли около $4,5 млрд, также средства переводили банки Транспортный и Западный. Но у молдавских схем не было какого-то единого центра, уверяет собеседник.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru