"Известия": Росфинмониторинг получит доступ к сведениям россиян из ЗАГСа

2022-2-11 03:31

Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

известия росфинмониторинг получит доступ сведениям россиян загса

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 7

известия росфинмониторинг → Результатов: 1 / известия росфинмониторинг - фото


Фото: tass.ru

"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »

2023-02-27 06:23

Фото: gazeta.ru

"Известия": Росфинмониторинг получит доступ к данным россиян из ЗАГСа

Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян, пишут "Известия". Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию ... gazeta.ru »

2022-02-11 11:31

"Известия": Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях резидентов 41 страны

Российские банки должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях физлиц и компаний, являющихся резидентами 41 страны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Росфинмониторинга, которое, ... gazeta.ru »

2015-04-20 03:45

"Известия": ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Об этом пишут "Известия". В настоящее время у банков нет такой ... gazeta.ru »

2015-03-13 09:48

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее