За намеренным банкротством предприятия "Автозаводстрой" скрывается разветвленная система финансовых схем, ведущая в Лондон

В России фамилия Кадыров ассоциируется с жесткой дисциплиной и порядком, который глава Чечни установил во вверенной ему республике. Но в Самарской области совершенно другой человек по фамилии Кадыров стал одним из сопричастных к масштабному финансовому хаосу, который поглотил сотни миллионов рублей. Ключевые слова здесь "один из", поскольку сложившаяся в регионе система освоения денег «кормит» не одну сотню людей. И лишь единицы оказались на скамье подсудимых, в их числе и упомянутый "неправильный" Кадыров.

Речь идет об Игоре Кадырове, экс-владельце АО «Промышленное строительство». В 2016 году его арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, и дали срок, но о сути уже отбытый под арестом. Как итог, в январе 2018 года Кадыров вышел на свободу. Дело, о котором идет речь, ранее было подробно описано в статье «Блокнота». На прошлой неделе новые подробности, появившиеся в рамках расследования, появились в федеральном издании "Лента.ру".

Следы самарских финансовых махинаций уходят из России в Лондон, к миллиардеру Сергею Махлаю, который скрывается в Великобритании от следствия. Имя Махлая, как и еще одного важного фигуранта, банкира Александра Попова, последние месяцы часто появляются на страницах СМИ. Имена Игоря Кадырова и Алексея Долматова менее известны читателям, однако они являются столь же важными звеньями огромного и запутанного финансового круговорота в Самарской области.

Игорь Кадыров

Напомним: «Автозаводстрой» утратил комплекс промышленных

зданий в городе Тольятти – мастерские, боксы, административные здания и другие объекты.

Этот комплекс был в аренде у компании ООО «Валео Сервис» (Франция), и именно

для "Валео" на этой земле «Автозаводстрой» строил завод. Но просто

строить заводы и выпускать продукцию людям, привыкшим к схематозам, скучно и

невыгодно – поэтому в 2015 году они реализовали аферу, по результатам которой

земля и постройки на ней ушли к "Валео". Это было сделано через серию

сделок с участием фирм с явными признаками однодневок. Помог тот факт, что у

"Автозаводстроя" были долги. Сперва «Тольяттихимбанк» (ТХБ) дал

«Автозаводстрою» (который и так был по уши должен ТХБ) кредит на 250 млн  рублей, выкупил свой же вексель и перепродал

его Глобэксбанку. Сняв долговое обременение с недвижимости

"Автозаводстроя", постройки загнали тем самым однодневкам – «Ангару»,

а после «Райзу».

Компании "вылупились" на свет непосредственно

перед проведением сделок, а по их завершению лопнули в один момент. Заключительным

шагом всей схемы стала продажа всей собственности "Валео". Были

проведены совершенно постановочные торги, в которых для придания аукциону

видимой правомерности участвовали ООО "Агат" (кстати именно эта фирма

инициировала банкротство «Автозаводстроя») и ООО "Поинт". Обе фирмы,

"торгуясь" с "Райзом" даже не вносили предложений по стоимости.

Собственно им  нечего было предложить –

таких денег у только что созданных фирмочек не было  помине. Победитель был известен заранее – "Валео".

 Вся собственность "Автозаводстроя"

досталась компании за 380,1 млн рублей. При этом "Райз" покупал ее

перед этим за сумму на 52 млн рублей больше.   

В ходе торгов было нарушено множество процедур. Начать с

того, что организатор аукциона «Торговый дом «Русский бизнес» никогда ничем

подобным не занимался. Кроме того, в СМИ не было дано объявления о проведении

торгов. Далее – задаток. Его сумма была установлена в размере 10 тысяч рублей,

при том, что речь шла о комплексе задний за 380 млн рублей. Да и стоимость

недвижимости, как говорилось выше, была откровенно занижена. Проводились торги

не как положено, на электронной платформе, а просто в одной из комнат приобретаемого

комплекса зданий. Но что окончательно лишает аукцион легитимности, это

отсутствие публикации об их итогах в прессе, как того требует закон. А

публикации не было потому, что даже номера газеты, где должны были разместить

публикацию (издание "Наш новый дом") не существует в природе. Суд

лишил это СМИ регистрации, так как фактически "Наш новый дом" не

выходил – еще один мираж, туман, морок.

Фактически вся описанная череда сделок была совершенна не нужна ни "Ангару", ни "Райзу", ни "Автозаводстрою". Если с однодневками всё и так ясно, то "Автозаводстрой" это крупное промышленное предприятие, бывшее одним из самых крупных подрядчиков дочернего предприятия "Автоваза", компании "Джей Ви Системз".

После экономически бессмысленных продаж и перепродаж "Автозаводстрой" лишился всей собственности. Это вынесло смертный приговор проекту завода по производству автомобилей Chevrolet Niva второго поколения с планируемым выпуском 120 тысяч автомобилей в год.

Отдельно стоит отметить роль ФАС России в описываемых событиях. В соответствии с документами, ФАС предварительно одобрила сделку спустя месяц после фактического ее оформления. Таким образом антимопонопольная служба узаконила сделку с вопиющими нарушениями, а вот намеренно или по ошибке – это будет выяснять следствие. В ФАС от «Валео», разумеется могла поступить искаженная информация о сделке. Однако совершенно так же, задним числом – спорный объект недвижимости был зарегистрирован в реестре: еще 11 июня 2014 года областное управление Росреестра приостановило регистрацию права собственности, но в 2016 году, когда настало время «Валео», комплекс зданий уже стоял по бумагам на учете с 11 апреля 2014 года. Как объяснить эти действия чиновников?

С правовой точки зрения все процедуры, все действия

участников не выдерживают никакой критики. Проколы и нарушения даже не пытались

замаскировать, словно не боясь возможных последствий.

Средства от проданной собственности

"Автозаводстроя" были разделены между "Тольяттихимбанком"

и... Игорем Кадыровым. Налог от продажи собственности в казну не поступил – еще

один штрих к общей картине утекания денег в этом сюжете. В итоге состоялось расследование,

Кадыров получил мизерный срок, однако ни один человек, ни десять не смогли бы

совершить столь запутанный маневр по перемещению недвижимости. В столь сложной

схеме задействованы сотни людей и компаний. Вся история с освоением

недвижимости "Автозаводстроя" это лишь верхушка... даже не айсберга,

а настоящего ледяного континента.

Отдельно стоит отметить заслуги "Тольяттихимбанка"

(ТХБ), давшему кредит "Автозаводстрою". По всем банковским правилам

делать он этого был не должен – на предприятии уже висели крупные долги. Но

мало этого, однодневкам "Ангар" и "Райз" деньги тоже выдал

ТХБ. Ничтожным фирмам без репутации и капитала банк давал сотни миллионов,

причем оперативно, не размениваясь на такие мелочи, как проверка целей займа и

финансовых гарантий. В таких случаях специалисты говорят о доверительных

отношениях между банком и заемщиком. Или об отношениях подчинения.

Интересно взглянуть и на руководство Тольяттихимбанка. Это Сергей Махлай, долларовый миллионер (на 2019 год состояние оценивается в $900 млн). В прошлом Махлай являлся бенефициаром одного из крупнейших предприятий Самарской области «Тольяттиазота». В 2016 году олигарх и его отец Владимир Махлай стали фигурантами уголовного дела о хищении свыше 2,5 млрд рублей. Тогда же суд вынес им приговор по другому делу – об особо крупном мошенничестве. Махлаев обязали возместить «Тольяттиазоту» 87 млрд рублей – оказалось, что продукцию завода сбывали по заниженной цене, а то, что не доходило до казны, уютно оседало в карманах глав предприятия. Но сейчас Сергей Махлай уже не в России, он обретается в Лондоне.

Сергей Махлай

А вот главе правления «Тольяттихимбанка» Александру Попову

не повезло – в мае 2019 год он был арестован. Именно его подозревают в том

организации сделок, которыми был вымощен путь "Автозаводстроя" к

банкротству. За Попова активно возвышают голос друзья по бизнесу, утверждая,

что банкир невиновен, а арест это ни что иное как рейдерский захват ТХБ. Заступается

за Попова и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, высказываясь

весьма резко и обвиняя следствие.

В процессе банкротства «Автозаводстроя» у Попова была одна

из важнейших ролей. В частности он распределял средства от реализации

собственности предприятия. Как уже говорилось выше, ни в бюджет, ни другим

кредиторам ничего не перепало – только ТХБ и господину Игорю Кадырову. А меж тем

среди кредиторов был сам ВТБ, банк с государственным участием, которого лишили

362 млн рублей.

При этом и в случае с ТХБ всё происходящее было прозрачно.

Например отношения между банком и фирмой "Райз". Здесь следует

упомянуть имя Дениса Жидкова, который арбитражным управляющим лопнувшей

однодневки, а также... представителем «Тольяттихимбанк» в обособленных спорах

по банкротству. А отец Жидкова являлся конкурсным управляющим «Райза».

Еще один человек, имя которого скрепляет маленькие фирмочки, проложившие путь активам "Автозаводстроя" к "Валео" это Александр Жданов.

Он выступил учредителем "Ангара" (первой фирмы, купившей активы "Автозаводстроя", а также гендиректором "Агата" и действующим руководителем "Поинта", которые в ходе торгов "постояли рядом для красоты". О "Поинт" необходимо сделать отдельное уточнение. Являясь в настоящее время ООО, до 2017 года компания представляла собой АО, учредителем которого был еще один интересный персонаж, Алексей Долматов. Он является одним из приближенных арестованного Попова. В момент задержания банкира рядом с ним находился как раз Долматов.

Алексей Долматов

Это очень влиятельный и состоятельный предприниматель, в "портфеле" которого значатся такие предприятия как «Самарский стройфарфор», «Самарский гипсовый комбинат», «Самарский ламинат», «Алюма-декор», «Ространстерминал», «Центр подрядных торгов в строительстве», "Логопорт" «Мебельный салон «Версиво», «Офисно-складкой центр на Дзержинке»

С именем Долматова связан и организатор тех самых торгов,

учредитель торгового дома "Русский бизнес" Игорь Смирнов, ранее

работавший в налоговой полиции. Связи прослеживаются через деловые отношения

супруги Смирнова с сестрой Долматова. "Русский бизнес" существует и

сейчас, но проведением торгов не занимается, полностью сменив сферу

деятельности.

Из этих и множества других связей прослеживается один вывод

– что банкротство "Автозаводстроя" и передача его собственности

"Валео" велась одним и теми же людьми на разных ролях, людьми тесно

связанными друг с другом, в том числе семейно. И как бы не развернулась в

дальнейшем история все действия по сделкам об активах

"Автозаводстроя" заслуживают самого активного интереса следователей.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на bloknot.ru