Минск пообещал докопаться до «кукловодов Газпрома» с помощью США

Минск пообещал докопаться до «кукловодов Газпрома» с помощью США
фото показано с infox.ru

2020-6-19 21:51

Белорусские правоохранители привлекут 18 стран для совместного расследования махинаций в Белгазпромбанке, чтобы выйти на высокопоставленных менеджеров в «Газпроме», которые могут быть причастны к финансовым преступлениям.

Белорусские правоохранители привлекут 18 стран для совместного расследования махинаций в Белгазпромбанке, чтобы выйти на высокопоставленных менеджеров в «Газпроме», которые могут быть причастны к финансовым преступлениям. Об этом рассказал председатель Комитета госконтроля (КГК) Белорусси Иван Тертель. На пресс-конференции он заявил, что по делу Белгазпромбанка задержаны 20 человек, в том числе, кандидат в президенты, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Заведено несколько уголовных дел по статьям «мошенничество», «хищение средств в особо крупном размере», «дача/получение взятки», «уклонение от уплаты налогов», «отмывание средств».

Белорусские следователи полагают, что Бабарико «являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности» и в последнее время скрывал следы совершенных преступлений.

По словам Тертеля, был организован вывод валюты в зарубежные офшоры. Большие суммы выводились и в иностранные банки. Одним из таких стал латвийский ABLV-банк. Через правоохранительные органы Латвии удалось выяснить, что только в ABLV-банк со счетов Белгазпромбанка ушло порядка $430 млн. Тертель поблагодарил латвийских коллег за оперативно оказанную помощь и подчеркнул, что расследование потребует тесного взаимодействия с белорусскими партнерами за рубежом, чтобы представить более полную картину масштабов совершенных нарушений.

В числе партнеров по данному процессу привлечены Великобритания, Испания, Нидерланды, Чехия – всего 18 стан. Среди них есть и США. Соединенные Штаты имеют возможность контроля за потоками расчетов в долларах США через систему SWIFT, пояснил Тертель.

Он категорически отверг, что уголовные дела в отношении руководства Белгазпромбанка, где с 15 июня введена временная администрация, связаны с предвыборной кампанией. Тертель подчеркнул, что в ходе расследования получены документы и другие доказательства, которые будут представлены общественности.

Дело расследуют максимально открыто, чтобы никаких сомнений в справедливости преследования Бабарико и его коллег не возникло.

В заключение председатель КГК заявил, что подозреваемый сейчас выставит себя жертвой политических репрессий, но в данном случае речь о банальном мошенничестве.

Пескову пришлось успокаивать испугавшегося российских олигархов Лукашенко

«Мы знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше», - цитирует Тертеля БЕЛТА.

Белорусское агентство также сообщает, что сегодня же МИД страны обсудил с послами стран ЕС и главой дипмиссии США будущее взаимодействие по делу Белгазпромбанка.

Напомним, Белгазпромбанк работает в Белоруссии с 1990 года. почти все его акции принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку (по 49,8%). После того, как стало известно о планах Бабарико поучаствовать в гонке за президентское кресло, действующий глава белорусского государства Александр Лукашенко объявил, что непонятный кандидат «выпрыгнул из-под плинтуса». Позже Лукашенко обвинил российских олигархов в попытках вмешаться во внутренние дела Белоруссии и предупредил силовиков о возможных провокациях во время выборов.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

белгазпромбанка бабарико сша тертель газпроме расследования лукашенко белорусские

белгазпромбанка бабарико → Результатов: 6 / белгазпромбанка бабарико - фото


Фото: aif.ru

В Белоруссии задержан претендент на пост президента Бабарико

В Комитете госконтроля сообщили, что экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали из-за попытки повлиять на свидетелей и скрыть улики. aif.ru »

2020-06-18 19:12

Фото: vesti.ru

В белорусском "Белгазпромбанке" ввели временную администрацию

Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который последние 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико. vesti.ru »

2020-06-15 16:06

Фото: aif.ru

ЦБ Белоруссии ввел в Белгазпромбанке временную администрацию

Ранее в отношении должностных лиц банка были заведены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и «отмывании» средств. aif.ru »

2020-06-15 10:53

Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико заявил о легальности доходов

Бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что все его доходы получены легальным путем и с них уплачены налоги, а найденные при обысках деньги принадлежат ему. kommersant.ru »

2020-06-12 22:58

Фото: vesti.ru

Расследование вокруг Белгазпромбанка: возбуждены два дела

Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу. vesti.ru »

2020-06-12 20:58

Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико заявил о легальности своих доходов

Претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что все его доходы имеют легальное происхождение. interfax.ru »

2020-06-12 19:49