2015-12-10 12:22 |
МВД РФ пресекло работу московской площадки по обналичиванию капитала с оборотом 1 млрд рублей ежегодно. Ведомство сообщило об этом в четверг. Для получения денег злоумышленники использовали отделения ФГУП «Почта России».
С 2014 года по ноябрь 2015 они отправляли теневые средства «клиентов» для обналичивания в счета подставных фирм якобы для оплаты услуг. После этого деньги почтовой службой отправлялись участникам-бенефициарам схемы, которые позже отвозили наличные в незаконное кредитное учреждение и передавали заказчикам. Отмечается, что возможный организатор схемы – 53-летний россиянин, проживающий в Москве. Всего же в банде 15 человек – все они под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело. Добавим, полиция уже провела […].
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на abnews.ru
