МВД России пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб. В организованную группу входили более восьми человек, которые осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов, сообщается на сайте министерства.

По данным МВД, получаемые от граждан деньги не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись подозреваемыми. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка млрд руб. , сообщает министерство. По выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На территории Москвы и Подмосковья были проведены 36 обысков, изъяты.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru