фатф - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 90

Росфинмониторинг: ФАТФ не включала Россию в санкционные списки и не прекращала ее членство

Как отметили в Росфинмониторинге, РФ в полном объеме обеспечивает исполнение всех своих обязательств tass.ru »

2022-6-21 16:05

FATF включила ОАЭ в «серый список» по борьбе с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) включила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) «серый список» государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в FATF. izvestia.ru »

2022-3-6 07:13

FATF предлагает закрепить право на доступ к данным о бенефициарах иностранных юрлиц

FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) подготовила поправки к своим рекомендациям, которыми предлагается закрепить право компетентных органов страны иметь доступ к информации о бенефициарном владении не только юрлиц, созданных в этой стране, но и иностранных юрлиц, от которых исходят риски отмывания доходов, полученных преступным путем, а также риски финансирования терроризма и которые в значительной степени связаны с этой страной. interfax.ru »

2021-11-25 09:59

ФАТФ оставил Пакистан в сером списке финансирующих терроризм стран

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение оставить Пакистан в сером списке государств, где выявлены нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Reuters со ссылкой на президента ФАТФ Маркуса Плейера. kommersant.ru »

2021-2-25 21:56

Без конфискации. Почему властям не удаётся вернуть украденные миллиарды?

Объём денег, которые были выведены коррупционерами из России, но потом их удалось вернуть, – крохи по сравнению с тем, сколько реально утекает за кордон. Как вернуть украденные сотни миллиардов? aif.ru »

2020-1-15 00:04

В FATF оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценила борьбу с незаконными доходами чиновников в России, пишет РИА Новости ссылаясь на опубликованный доклад организации. Читать далее rt.com »

2019-12-19 09:41

Ваша реклама здесь

FATF рекомендовала России активнее изымать незаконные активы чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, сообщает РБК со ссылкой на рекомендацию группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). kommersant.ru »

2019-12-19 03:39

Законопроект о регулировании криптовалют разработают во взаимодействии с ФАТФ

Глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что "хайп" проходит, и жизнь показывает, что в данном вопросе нужно действовать аккуратно tass.ru »

2019-3-12 16:19

Международная группа начала проверку антиотмывочной системы России

В понедельник специалисты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начали в Москве работу по проверке деятельности национальной антиотмывочной системы, сообщил Росинформмониторинг. vz.ru »

2019-3-11 20:23

Миссия FATF начала работу по оценке "антиотмывочной" системы России

Оценщики FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) 11 марта прибыли с визитом в Россию для проверки деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщается в пресс-релизе Росфинмониторинга. interfax.ru »

2019-3-11 18:39

Путин обсудил с главой Росфинмониторинга предстоящую работу миссии ФАТФ в России

Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил президенту, что создана большая межведомственная комиссия с представителями министерств и ведомств, а также ЦБ tass.ru »

2019-3-11 15:32

FATF присмотрит за криптоактивами

В коммюнике по итогам встречи глав центробанков и министров финансов G20 в Буэнос-Айресе страны согласились с рисками, которые представляют криптоактивы, и поручили внедрить по отношению к ним стандарты FATF (Международная группа по ... gazeta.ru »

2018-3-20 21:39

Пакистан включат в июне в список стран, недостаточно сотрудничающих с ФАТФ

Пресс-секретарь МИД Мухамад Файзал отметил, что в ходе заседания ФАТФ Исламабаду указали на недостатки в законодательстве страны, направленном на борьбу с финансированием терроризма tass.ru »

2018-2-28 21:50

Святее FATF: госрегулирование зарегулирует экономику до коллапса

Проблема безосновательной блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма, стала очень острой, начиная с прошлого года. fedpress.ru »

2018-2-8 15:30

Путин обсудит с главой Росфинмониторинга работу по линии ФАТФ

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что 23 октября у главы государства также состоятся другие встречи, которые не будут носить публичного характера tass.ru »

2017-10-23 13:00

Путин обсудил с главой ФАТФ борьбу с отмыванием денег

Россия будет содействовать ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по всем направлениям ее деятельности, заявил сегодня Владимир Путин на встрече с президентом этой организации Хуаном Мануэлем Вега-Серрано. ntv.ru »

2017-4-26 14:38

Путин заявил о готовности России помогать ФАТФ бороться с финансированием терроризма

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ФАТФ Хуаном Мануэлем Вега-Серрано заявил, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) настроена активно противодействовать финансированию терроризма в мире, Россия будет всячески содействовать этому. vz.ru »

2017-4-26 13:40

Владимир Путин внес изменения в состав комиссии по подготовке к новому раунду оценок FATF

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав межведомственной комиссии по подготовке к четвертому раунду взаимных оценок международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). kommersant.ru »

2017-2-4 03:31

Росфинмониторинг: Евросоюз готовит список захваченных ИГ культурных ценностей

В ближайшие дни опубликуют списки культурных ценностей, а также оборудования для НПЗ, которые захватила террористическая организация Исламское государство, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. vz.ru »

2016-3-9 19:12

ФАТФ ужесточит меры по противодействию финансированию терроризма

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) планирует ужесточить стандарты по противодействию терроризму. Организация намерена исключать из своего состава те страны, которые будут замечены в финансировании террористов запрещённой в России группировки «Исламское государство». Читать далее rt.com »

2015-12-22 03:55

Россия на заседании FATF поднимет вопрос о выявлении финансовых центров ИГ

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным озвучил ряд вопросов, которые Россия намерена поднять на ближайшем заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), передает РИА Новости. kommersant.ru »

2015-12-10 21:53

Россия на заседании ФАТФ представит инициативы по борьбе с финансированием ИГ

В преддверии заседания группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росся разработала несколько инициатив в рамках борьбы с финансированием терроризма, сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. vz.ru »

2015-12-10 20:16

12

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама