отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Акции крупнейшего банка Дании при этом обвалились почти на 4%. Глава Danske Bank признал, что надо было более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении. Ведется внутреннее расследование. newsru.com »
В январе 2018 года на основании информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО прокуратурой Юргамышского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии... newdaynews.ru »
Об этом сообщают датские и британские СМИ, а также Центр исследования коррупции и организованной преступности svoboda.org »
Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ. dw.de »
В декабре 2013 года руководство кредитной организации получило доклад от неизвестного лица, в котором говорилось о подозрительных платежах на счетах одной из фирм, зарегистрированных в Великобритании. newsru.com »
Председатель правления банка Эрнест Бернис назвал это решение тяжелым, но верным tass.ru »
Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, выдвинул новые обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. kommersant.ru »
Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения Полу Манафорту, экс-главе предвыборного штаба президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, и его бизнес-партнёру Рику Гейтсу в отмывании денег. rt.com »
Манафорт при помощи своего делового партнера Ричарда Гейтса отмыл более $30 млн, заявил Роберт Мюллер tass.ru »
ABLV обратился к Банку Латвии с просьбой выдать заем в размере €480 млн для стабилизации финансового положения tass.ru »
Сбербанк подал в ЦБ РФ предложение об исключении 1,2 тыс. предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, из черных списков. izvestia.ru »
В свою очередь, в банке заявили, что в докладе представлена "клеветническая информация" tass.ru »
Руководство латвийского банка ABLV Bank назвало вопиющей клеветой обвинения со стороны Минфина США в отмывании денег и намерено добиваться опровержения, говорится в заявлении банка. izvestia.ru »
В ФРГ президент Украины Петр Порошенко нарушил закон о борьбе с отмыванием денег. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро» входит завод по производству крахмала,... newdaynews.ru »
Из проведенного расследования DW следует, что менеджеры агрохолдинга Петра Порошенко управляют компанией Interstarch GmbH, через которую оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии. newsru.com »
Депутаты от Единой России внесли в Госдуму законопроект о запрете на въезд тем иностранным гражданам, которые подозреваются в отмывании доходов или финансирования терроризма. Предлагаемые законопроектом изменения позволят усилить противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также предотвратить нарушение прав и свобод человека, интересов общества и государства, говорится в отзыве на документ комитета Думы по развитию гражданского общества. kommersant.ru »
Государственная дума собирается принять в первом чтении проект закона, который позволит наложить запрет на въезд в Россию иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании доходов. izvestia.ru »
Сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, которому предъявлены обвинения в отмывании денег во Франции, вернулся в Ниццу. «Он вернулся в понедельник», заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, передает Reuters. vz.ru »
Финляндия экстрадирует в Бельгию россиянина, подозреваемого в отмывании денег, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Финляндии Наталью Вежливцеву. Она добавила, что посольство следит за делом ... gazeta.ru »
В настоящее время Александр Винник в Греции. Вопрос о его экстрадиции не может быть решен, пока не будет рассмотрен вопрос о предоставлении ему политического убежища. Почему россиянин захотел остаться в Греции? bfm.ru »
Гражданин России, задержанный в Финляндии по делу об отмывании денег, будет выдан Бельгии. Соответствующее решение было принято финскими властями. izvestia.ru »
В 2017 году в отношении него был выдан европейский ордер на арест tass.ru »
Газета сообщает, что об этом свидетельствуют стенограммы показаний основателя фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона в Конгрессе golos-ameriki.ru »
Также глава Fusion GPS рассказал, что в небоскребе Trump Tower якобы проживал "российский гангстер "Тайванчик" tass.ru »
Бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан», которым он владел в течение 31 года. В прокуратуре отрицают, что ведут расследование. Лента.Ру »
По данным газеты La Stampa, стоимость сделки была завышена на €300 млн tass.ru »
Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду, которого задержали в ноябре по обвинению в отмывании денег, 12 января вышел на свободу по решению суда. vesti.ru »
Компания Surf Horizon Limited подала иск против бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Их обвиняют в том, что они присвоили более $900 тыс. в 2008 году. izvestia.ru »
Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в отмывании денег, подал в суд на спецпрокурора по расследованию так называемого "российского дела" Роберта Мюллера, заместителя Генпрокурора Рода Розенштейна и на министерство юстиции США. interfax.ru »
Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в отмывании денег, подал в суд на спецпрокурора по расследованию так называемого "российского дела" Роберта Мюллера, заместителя Генпрокурора Рода Розенштейна и на министерство юстиции США. interfax.ru »
Власти Австрии подозревают в отмывании денег главу «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита, находящегося под арестом в России по делу о мошенничестве. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, пишет Интерфакс. izvestia.ru »
Власти Австрии подозревают в отмывании денег главу «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита, находящегося под арестом в России по делу о мошенничестве. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, пишет «Интерфакс». izvestia.ru »
Глава Компании Усть-Луга Валерий Израйлит, который находится под арестом в России по делу о мошенничестве, подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. kommersant.ru »
Глава "Компании Усть-Луга" Валерий Израйлит, находящийся под арестом в России по делу о мошенничестве, также подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга. interfax.ru »
В Федеральном бюро расследований подозревают, что клиентами обвиненного в отмывании денег кипрского банка FBME были "богатые россияне с политическими связями", сообщает The Guardian. dw.de »
В США предъявили обвинение женщине, которую подозревают в отмывании денег с помощью биткоинов и других криптовалют, а также использовании полученных средств для финансирования террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). izvestia.ru »
Министерство юстиции США предъявило обвинение женщине, которую подозревают в том, что она отмывала деньги с помощью биткоинов и других криптовалют, а потом использовала полученные средства для финансирования террористической организации «Исламское государство»*. Читать далее rt.com »
Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции в США россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании миллиардов долларов. По словам адвоката Тимофея Мусатова, решение не было должным образом мотивировано. Лента.Ру »
Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. «Сейчас суд принимает решение о мере пресечения», — сказал он. Политик оказался в руках полиции 21 ноября. Лента.Ру »
По данным СМИ, Керимову могут вменить отмывание нескольких десятков миллионов евро, а вместе с ним задержали еще четверых предполагаемых сообщников - так что речь может идти о мошенничестве в составе организованной группы. newsru.com »
Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра. kommersant.ru »
Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра. kommersant.ru »
Российский сенатор Сулейман Керимов подозревается во Франции в отмывании десятков миллионов евро, которые он получил в результате уклонения от уплаты налогов. izvestia.ru »
Потери Керимова после задержания составили 117 млн долларов: его состояние сократилось с 6,8 млрд до 6,7 млрд долларов из-за падения акций золотодобывающей компании "Полюс", принадлежащей семье бизнесмена. newsru.com »
Российский сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции, передает агентство Блумберг со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра. infox.ru »
Члена Совета Федерации, миллиардера Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце, подозревают в отмывании денег, сообщил прокурор Жан-Мишель Прэтр. Сейчас Керимова допрашивают, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. vz.ru »
Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан во французской Ницце по подозрению в отмывании денег.
Читать далее rt.com »
Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов арестован во французской Ницце по подозрению в отмывании денег.
Читать далее rt.com »
