отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Обвинения по делу о сокрытии имущества и предоставлении недостоверной информации выдвинула против экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва прокуратура Сан-Паулу. В отмывании денег обвиняют также супругу бывшего главы государства Марию Летисию и их старшего сына Фабиу Луиса. vesti.ru »
Билал Эрдоган, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в отношении которого прокуратура северного итальянского города Болонья начала расследования по подозрению в отмывании денег, приехал в Италию с крупной суммой денег и группой вооруженных телохранителей, говорится в заявлении турецкого бизнесмена Мурата Хакана Узана. vz.ru »
Жалобу на Эрдогана-младшего написал турецкий предприниматель-оппозиционер aif.ru »
Сын президента Турции Билал Эрдоган проходит подозреваемым по делу об отмывании денег, которое может быть связано с громким коррупционным скандалом, сотрясшим турецкий политический истеблишмент в 2013 году. ntv.ru »
Прокуратура Болоньи начала расследование против сына президента Турции по обвинению в отмывании денег после жалобы турецкого бизнесмена, связанного с оппозицией. Деньги могут быть связаны с коррупционным скандалом 2013 года, в котором была замешана правящая партия Турции. dp.ru »
Сын президента Турции Билал Эрдоган, который на данный момент проживает в Италии, подозревается в незаконном обороте денежных средств, сообщает The Independent. Как отмечается, дело было открыто на основании заявления турецкого бизнесмена ... gazeta.ru »
В среду Europol и испанская полиция обыскали мадридское отделение крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в рамках расследования по подозрению в отмывании денег. Согласно заявлению Europol, речь идет об отмывании по меньшей мере 40 млн. kommersant.ru »
Сын министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса – Тома – подозревается в подделке документов. 30 января ему было предъявлено обвинение. Накануне Тома Фабиуса допросили об источниках его доходов. vesti.ru »
Сын министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса Тома в пятницу вечером был допрошен следователями, заинтересовавшимися источниками его крупных финансовых доходов. Как сообщает AFP, Тома Фабиусу в ближайшее время могут предъявить обвинения по подозрению в нарушении законов по статьям финансовые махинации, отмывание финансовых средств, создание поддельных или не обеспеченных наличностью финансовых документов. kommersant.ru »
Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер обратился к правительству Малайзии с просьбой оказать помощь в расследовании по делу малазийского государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). abnews.ru »
Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер попросил правительство Малайзии посодействовать в расследовании возможных нарушений швейцарского законодательства малайзийским госфондом 1MDB. Об этом сообщается на сайте генпрокурора. kommersant.ru »
Прокуратура США обвиняет нескольких российских бизнесменов и их компанию Prevezon Holdings в отмывании доходов от предполагаемой аферы с налогами в России. Суд отсрочил разбирательство, так как Браудер пытается отстранить от дела адвоката Москоу. inopressa.ru »
Прелата обвиняли в мошенничестве и коррупции aif.ru »
Прелат, впрочем, признан виновным в клевете на других фигурантов дела о коррупции в Ватикане interfax.ru »
Минюст США расследует дело в отношении полиции города Бал Харбор и управления шерифа графства Глэйдс по подозрению в отмывании $55 млн, принадлежащих наркокартелям. Читать далее rt.com »
На работе политиков во власти предъявленные обвинения никак не отразятся до решения суда aif.ru »
Правящей в Литве партии "Порядок и справедливость" предъявлены обвинения в торговле влиянием и отмывании денег. vesti.ru »
Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила правящей партии "Порядок и справедливость" (ПС) обвинения в торговле влиянием и отмывании денег. interfax.ru »
Бывший глава КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, несколько дней назад высланный властями Швейцарии в Уругвай, признал себя виновным во взяточничестве и отмывании денег. Ему грозит от 2 до 15 лет тюрьмы. utro.ru »
1_600x400.jpg)
В США доставлен обвиняемый в отмывании денег выходец с Украины »
Во Франции сына министра иностранных дел Лорана Фабиуса задержали по делу о мошенничестве и отмывании денег. Недавно 34-летний Томас Фабиус купил квартиру в центре Парижа за семь миллионов евро. tvc.ru »
Фабиус может оказаться за решеткой. Правда, речь не о главе французского МИДа — Лоране, а его сыне — Томе: он задержан по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. vesti.ru »
Следователей заинтересовало происхождение парижской квартиры Тома Фабиуса, купленной в 2012 году за 7 миллионов евро. Сам Фабиус-младший заявлял, что взял кредит в банке под гарантии своей консалтинговой компании. newsru.com »
Старший сын министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса Томас был допрошен в рамках расследования дела об отмывании денег и подделке документов. По данным источника, близкого к сыну главы МИД, в парижской квартире Томаса был проведен обыск. tvc.ru »
Президент Украины Петр Порошенко предпочитает не платить налоги в украинскую казну. Хитроумную схему, которая позволяет уходить от платежей, раскопал юрист, бежавший из страны после Майдана. Выяснилось, что продукция компании Roshen, которая принадлежит главе государства, исправно уходит на экспорт. vesti.ru »
Суд 6 января в Нью-Йорке станет первой попыткой изъять имущество у физических лиц в продолжение разоблачений Сергея Магнитского. Путь 2 млн долларов удалось проследить до банковских счетов на Манхэттене, принадлежавших Денису Кацыву. inopressa.ru »
В Ростове-на-Дону за легализацию денежных средств полицией задержан руководитель одной из городских организаций. Как сообщает пресс-служба донского управления МВД, подозреваемый в 2012 году провел ряд финансовых операций и сделок, в результате которых похитил и отмыл более 12 миллионов рублей vesti.ru »
Фигурантами дела об отмывании незаконно нажитых средств, которое расследует швейцарская прокуратура, являются не только бывший российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник, но и ее родственники. polit.ru »
Среди фигурантов дела об отмывании денег, расследуемого прокуратурой Швейцарии в отношении бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, числятся ее близкие родственники. Об этом сообщил осведомленный источник. Лента.Ру »
В уголовном деле, расследуемом швейцарской прокуратурой, наряду с экс-министром сельского хозяйства России Еленой Скрынник фигурируют её близкие родственники, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. »
Счета экс-министра Минсельхоза России Елены Скрынник арестованы. Информацию подтвердили в федеральной прокуратуре Швейцарии в среду. На заблокированных счетах бывшего министра 60 млн швейцарских франков. abnews.ru »
Полиция Тайваня в ночь на среду спасла от похитителей председателя совета директоров и мажоритарного акционера гонконгской энергетической компании Pearl Oriental Oil Вон Юйгуаня (Wong Yuk-Kwan), который пропал около месяца назад, передает "Би-би-си". interfax.ru »
Наливайченко заявил о причастности к незаконной деятельности «олигархической группы» «Укрпроминвеста» aif.ru »
Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко утверждает, что располагает информацией об участии представителей "политической верхушки" Украины в "отмывании" похищенных из бюджета денег через оффшорные компании. interfax.ru »
Президент одного из футбольных клубов Гондураса Янкель Розенталь был обвинен Соединенными Штатами в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, сообщает BBC News. interfax.ru »
Центральный Банк России отозвал лицензию у Объединенного национального банка. vesti.ru »
Экс-министр нефти Нигерии и нынешний президент ОПЕК Диезани Алисон-Мадуэке арестована в Лондоне по обвинению в получении взятки, коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает нигерийская газета PremiumTimes со ссылкой на свои ... gazeta.ru »
Экс-министр нефти Нигерии и нынешний президент Организации стран-экспортеров нефти схвачена в Англии вместе с четырьмя другими подозреваемыми. bloknot.ru »
Скандал вокруг Месси разразился после того, как El Mundo написала о том, что футболист совершил налоговое преступление в контексте благотворительных матчей, организованных частным фондом в период с 2012 по 2013 годы. »
С Лионеля Месси сняли обвинение в отмывании денег. Налоговое управление Испании опровергло информацию о причастности нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины к правонарушению, пишет La Vanguardia. »
Налоговое управление Испании опровергло информацию о причастности нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси к отмыванию денежных средств, полученных от организованных благотворительным фондом футболиста товарищеских матчей в 2012 и 2013 годах. Лента.Ру »
Прокуратура Перу проведет расследование в отношении супруги президента Перу Ольянты Умалы Надин Эредиа по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. infox.ru »
Обвинение проведет графическую экспертизу финансовых документов, подписанных женой президента латано-американской страны. bloknot.ru »
Жена президента Перу Ольянта Умала - Надин Эредиа - подозревается в причастности к отмывании средств. Как установила прокуратура страны, в течение нескольких лет первая леди страны получала десятки тысяч долларов из неизвестных источников. »
В Перу начато расследование против первой леди страны Надин Эредиа. ntv.ru »
Жена президента Перу Ольянта Умала - Надин Эредиа - подозревается в причастности к отмывании средств. Как установила прокуратура страны, в течение нескольких лет первая леди страны получала десятки тысяч долларов из неизвестных источников. lifenews.ru »
МОСКВА, 25 сентября, РИА ФедералПресс. СКР возбудил еще одно уголовное дело в отношении нескольких предполагаемых членов группировки главы Коми Вячеслава Гайзера: установлены факты «отмывания денег». fedpress.ru »
В отношении главы Коми Вячеслава Гайзера возбуждено еще одно уголовное дело по статье 174. 1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, организованной группой. newdaynews.ru »
Действия чиновника и его сообщников нанесли региональному бюджету ущерб в 1,1 млрд рублей izvestia.ru »
В дело Вячеслава Гайзера добавилась статья об отмывании средств. Следствие выявило факты легализации денег, которые выводились в зарубежные офшоры, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин Он добавил, что новое уголовное дело выделено в одно производство. »
