отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Американский телеканал обвинил украинского президента Владимира Зеленского в краже денег, которые Запад выделяет на помощь Киеву. «По информации из проверенных источников, мы знаем, что многие украинские чиновники уже купили дома в других странах», — раскрыл журналист подробности. Лента.Ру »
Читатели британской газеты Daily Mail назвали встречу премьер-министра Риши Сунака с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве «финансовой махинацией», направленную на кражу денег налогоплательщиков. izvestia.ru »
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти страны в отмывании денег через финансовую помощь другим государствам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social. lifenews.ru »
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила власти в отмывании денежных средств через предоставление поддержки другим странам, где идет война. Об этом она заявила в интервью бывшему советнику экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стиву Бэннону. Лента.Ру »
Дело российского предпринимателя Алишера Усманова, в рамках которого его обвиняют в Германии в отмывании денег, вызвало политический раскол между ФРГ и Узбекистаном. По информации немецкого издания, после обыска на виллах бизнесмена в Тегернзее власти Узбекистана вызвали немецкого посла в Ташкенте для обсуждения дела. Лента.Ру »
"Армена Ашотяна также обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями tass.ru »
Ашотян имеет статус обвиняемого, мера пресечения подписка о невыезде из страны am.vesti.news »
Египет депортировал в Россию участника группы, занимавшейся незаконным выводом за границу и «отмыванием» денег. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Из Арабской Республики Египет в Россию в... newdaynews.ru »
Члены Демократической партии США использовали криптобиржу FTX для отмывания денег, которые якобы шли на помощь Украине, заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт. «Десятки миллиардов долларов — "помощь" Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России», — считает Беннет. Лента.Ру »
Демократическая партия США занималась отмыванием денег, якобы направленных на поддержку Украины, через криптовалютную биржу FTX. Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделал бывший американский офицер Скотт Беннетт в понедельник ,14 ноября. izvestia.ru »
Как сообщает издание San Francisco Chronicle, суд рассмотрит дело Михаила Киселева 2 декабря tass.ru »
Российский предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали официальных уведомлений о следственных действиях в швейцарском банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег. В пресс-службе бизнесмена заявили, что для предположений о якобы незаконной деятельности Усманова нет оснований. Лента.Ру »
МВД объявило в федеральный розыск Артема Усса, сына красноярского губернатора, по делу об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчина был задержан в Италии по запросу США 17 октября. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Лента.Ру »
Обвинения предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также венесуэльским нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото tass.ru »
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и их союзников по НАТО в отмывании денег через финансовую поддержку Украины. Об этом она заявила на брифинге. По мнению Захаровой, главная цель украинских властей — не лишиться масштабной финансовой и военной поддержки Запада. Лента.Ру »
В Европе полиция арестовала одного из главных подозреваемых в отмывании денег в Европе. Спецоперация была проведена на юге Испании, сообщает Европол. Подозреваемый – британец ирландского происхождения. newdaynews.ru »
Гражданина России экстрадировали в Соединенные Штаты tvc.ru »
Ранее гражданин РФ Денис Дубников, задержанный в ноябре 2021 года в Нидерландах, был экстрадирован в США. aif.ru »
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в махинациях с криптовалютой, впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в Штатах. Об этом информирует Минюст США. lifenews.ru »
Впервые в истории Швейцарии фигурантом уголовного дела стал такой известный финансовый институт. В обвинительном заключении сказано, что его сотрудники не сделали ничего, чтобы предотвратить отмывание средств болгарской преступной группой в период с 2004 по 2008 год bfm.ru »
Телеканал AlHadath также сообщил, что Джебали задержали в его доме, где он находился вместе с членами своей семьи tass.ru »
Возбудили уголовное дело tass.ru »
Российский диджей Денис Казначеев, которого власти США обвиняли в отмывании денег и интернет-мошенничестве, вернулся из Берлина в Москву после того, как американский Минюст отозвал запрос о его экстрадиции из Германии. polit.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля, ФедералПресс. Трое фигурантов дела о хищениях в компании «Ленэнерго» предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании средств. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. fedpress.ru »
Обвинение настаивает, что миллионы долларов были обналичены через биткоин-банкоматы для покупки золота, неиграбельных токенов (NFT), а также подарочных карт Walmart и личных расходов. ru.euronews.com »
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил под залог россиянина Илью Лихтенштейна и его супругу американку Хизер Морган. Их обвиняли в отмывании $4,5 млрд, отмытых во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, пишет New York Times (перевод Znak. polit.ru »
МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Бывший министр Российской Федерации по делам Открытого правительства Михаил Абызов в ближайшее время предстанет перед Гагаринским районным судом Москвы. Его обвиняют по ряду статей уголовного кодекса. fedpress.ru »
Гражданин России задержан в департаменте Верхняя Савойя, Франция, по подозрению в отмывании денег, связанных с оборотом наркотиков. Об этом 6 февраля на своем сайте сообщила радиосеть Francetvinfo. izvestia.ru »
Задержанный скоро предстанет перед судом utro.ru »
На востоке Франции правоохранительные органы задержали гражданина России. Его подозревают в отмывании денег при обороте наркотических средств. 28-летнего мужчину задержали 2 февраля в департаменте Верхняя Савойя. Лента.Ру »
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова в незаконных операциях. Федун заявил, что обратится в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за переходы футболистов Александра Кокорина и Остона Урунова. Лента.Ру »
На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту легализации на Дальнем Востоке 193 млн рублей с незаконной поставки живого краба в Японию и Корею. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управлении генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному ... gazeta.ru »
Преступники смогли легализовать 193 млн рублей tass.ru »
Следствие по двум другим фигурантам уголовного дела, среди которых экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян - завершено am.vesti.news »
Нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди подозревают в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщает Corriere dello Sport. Аргентинец совместно со своей женой Вандой Нара основал компанию Work Marketing ... gazeta.ru »
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по факту отмывания денег на сумму €50 млн. Об этом пишет La Gazzetta dello ... gazeta.ru »
Руководство футбольно клуба «Ювентус» попало под следствие из-за ложной отчетности. Президент клуба Андреа Аньелли, а также вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи могли сфальсифицировать финансовые данные клуба на крупную сумму в 50 миллионов евро. Лента.Ру »
Адвокат россиянина говорит, что его доверитель пытался улететь из Мексики в Москву, но его насильно посадили в самолет, который летел в Нидерланды bfm.ru »
Суд ранее оправдал предпринимателя по делу о выводе €1 млрд из банков Молдавии tass.ru »
Бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда обвинил коррумпированных чиновников бывшего правительства страны в падении режима. Они создали «солдат-призраков» и отмывали с их помощью деньги, которые получали от талибов. Лента.Ру »
Прокуратура Перу начала расследование по подозрению в причастности к отмыванию денег в отношении вице-президента Дины Болуарте, сообщила местная газета El Comercio. Расследование началось в июле. Среди фигурантов дела -- чиновники и предприниматели. kommersant.ru »
По данным газеты El Comercio, новыми фигурантами дела стали еще 11 человек, среди которых чиновники и предприниматели tass.ru »
Адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Марина Русакова объяснила, почему бизнесмен получил политическое убежище в Черногории. По ее словам, это связано с решением прокуратуры Цюриха закрыть дело против господина Исмаилова об отмывании денег. kommersant.ru »
В сентябре Конституционный трибунал страны одобрил экстрадицию Сааба. lifenews.ru »
Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol. interfax.ru »
Адвокат экс-директора ФБК Ивана Жданова сослался на заявление следователя, по словам которого "всего соединено пять дел" tass.ru »
Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена) объединено с делом о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками фонда. kommersant.ru »
Историческое здание компания Трампа арендует у правительства tvc.ru »
Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на досье Пандоры. vz.ru »
