Нидерланды передали США россиянина по обвинению в отмывании денег

2022-8-18 09:18

Гражданина России экстрадировали в Соединенные Штаты

Россиянин Денис Дубников, задержанный в 2021 году по запросу ФБР в Нидерландах по обвинению в отмывании денег, экстрадирован в США. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в американском Министерстве юстиции.

Дубников обвиняется в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности. В случае признания Дубникова виновным ему грозит тюремное заключением сроком до 20 лет.

29-летний россиянин уже доставлен в штат Орегон, где предстал перед судом. Дубников заявил, что невиновен во вменяемых ему преступлениях.

Начало рассмотрения дела россиянина судом присяжных намечено на 4 октября 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Посольство России в США ранее заявило, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан. При этом большинство из них отбывает наказание за совершение ненасильственных преступлений. Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу, предупредили в дипмиссии.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

денег отмывании сша дубников

денег отмывании → Результатов: 126 / денег отмывании - фото


Датский банк потерял 1,6 миллиарда долларов из-за сообщений об отмывании денег брата Путина

КОПЕНГАГЕН, 28 февраля, ФедералПресс. За сутки акции крупнейшего банка Дании Danske Bank упали в цене почти на 4 %, а его капитализация сократилась на 1,6 млрд долларов. Причиной стали сообщения о том, что его «дочка» в Эстонии могла использоваться для отмывания капитала россиянами, связанными со спецслужбами и высшим руководством страны. fedpress.ru »

2018-02-28 15:51

Danske Bank за сутки потерял 1,6 млрд на сообщениях об отмывании денег Путина и ФСБ

Акции крупнейшего банка Дании при этом обвалились почти на 4%. Глава Danske Bank признал, что надо было более оперативно реагировать на признаки отмывания денег в эстонском подразделении. Ведется внутреннее расследование. newsru.com »

2018-02-28 14:01

Фото: svoboda.org

Кузена президента России заподозрили в отмывании денег в датском банке

Об этом сообщают датские и британские СМИ, а также Центр исследования коррупции и организованной преступности svoboda.org »

2018-02-28 13:00

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании денег

Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ. dw.de »

2018-02-28 11:00

"Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank

В декабре 2013 года руководство кредитной организации получило доклад от неизвестного лица, в котором говорилось о подозрительных платежах на счетах одной из фирм, зарегистрированных в Великобритании. newsru.com »

2018-02-27 16:00

Спецпрокурор США предъявил новые обвинения в отмывании денег Манафорту и Гейтсу

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, выдвинул новые обвинения против бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. kommersant.ru »

2018-02-23 01:40

Фото: newdaynews.ru

Германия обвиняет президента Украины в отмывании денег

В ФРГ президент Украины Петр Порошенко нарушил закон о борьбе с отмыванием денег. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро» входит завод по производству крахмала,... newdaynews.ru »

2018-01-25 10:37

Порошенко уличили в нарушении закона об отмывании денег в Германии

Из проведенного расследования DW следует, что менеджеры агрохолдинга Петра Порошенко управляют компанией Interstarch GmbH, через которую оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии. newsru.com »

2018-01-25 10:23