2021-12-17 09:28 |
Организация допускала нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Банк России с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской НКО «Премиум», сообщается на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ.В сообщении говорится, что НКО осуществляла непрозрачные операции, направленные на проведение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами. Кроме того, организация допускала нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Центробанк назначил в НКО временную администрацию, она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». В начале декабря Центробанк подписал соглашение об информационном взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Предполагается, что обмен информацией позволит усовершенствовать системы оценки рисков, сопряженных с деятельностью финансовых организаций.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru