Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonsecа Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Об этом в воскресенье сообщили в офисе генерального прокурора страны. По версии следствия, Рамон Фонсека и Юрген Моссак замешаны в отмывании денег.
Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал список, который предшествует полной публикации базы данных со сведениями об офшорах из «панамского архива». Список появился в понедельник на сайте ICIJ, база данный появится там же в 21:00 по московскому времени.
Банки Кипра должны будут ужесточить правила проверки своих клиентов. Соответствующее требование в четверг озвучили в Центральном банке острова. Регулятор, в частности, потребовал у кипрских банков и финансовых посредников устанавливать и подтверждать личности клиентов.
По данным издания, 56-летняя Дафне Каруана Галиция погибла в результате взрыва бомбы в машине. За две недели до трагедии она получала угрозы. В одном из последних ее расследований шла речь о возможных связях премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников с офшорами.
Человек, который передал журналистам «панамский архив», написал статью, в которой объяснил свое решение передать документы. Его письмо было опубликовано в пятницу. Автор статьи под псевдонимом Джон Доу отметил, что не работает на спецслужбы или какое-либо государство.
Кремль просит прощение у немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung за слова президента РФ Владимира Путина о собственниках издания. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Европарламент (ЕП) одобрил создание комиссии по расследованию «панамского досье». Об этом сообщили в ЕП в четверг. Мандат комиссии планируется утвердить 4 мая. Инициатива создания комиссии была единогласно поддержана конференцией президиума ЕП в составе председателя парламента и лидеров политических групп.
Гватемала выразила готовность сотрудничать с Панамой в расследовании информации об офшорных счетах. Об этом сообщила в воскресенье генпрокурор Гватемалы Тельма Альдана. По ее словам, когда у панамской прокуратуры появится интересующая Гватемалу информация, то вторая страна отправит в Панаму своих прокуроров.