2015-12-21 09:41 |
В Москве полицейские задержали топ-менеджеров нескольких организаций, которые с помощью теневой финансовой схемы обналичили и вывели за рубеж более 3,6 миллиарда рублей.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на vesti.ru
| Источник: vesti.ru | Рейтинг новостей: 269 |
Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере, цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб. kommersant.ru »
2016-12-26 18:13
Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере, цитирует РИА Новости судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб. kommersant.ru »
2016-12-26 18:13
Сотрудники московской полиции арестовали группу подпольных «банкиров», которые вывели за рубеж более 10 млрд рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву. polit.ru »
2015-11-23 10:58
По версии следствия, ежедневно группировка обналичивала порядка 150 млн рублей izvestia.ru »
2015-10-06 11:37
В Москве полиция задержала подозреваемых в организации преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, за период с 2011 года по май 2015 года преступники вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. utro.ru »
2015-10-06 11:11
Подпольные банкиры вывели в теневой сектор экономики более 50 млрд руб
2015-10-06 10:52
Подпольные банкиры украли полтора миллиарда рублей
2015-08-10 22:18
В августе завершено расследование уголовного дела по обвинению участников ОПГ в совершении... metronews.ru »
2015-08-10 12:19
Следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении «банковской группировки», которая в 2012—2014 годах осуществляла деятельность без регистрации и специального разрешения. Преступники открывали и вели счета юридических лиц, производили денежные переводы и кассовые операции. Читать далее rt.com »
2015-08-10 11:49
Один член экипажа пропал без вести, еще один пострадал, передает телеканал NHK
Еще 26 россиян были возвращены в свои отели.
Правительство Боливарианской Республики "подтверждает солидарную поддержку" кубинского народа "в сложившейся трудной ситуации", сообщило венесуэльское внешнеполитическое ведомство
У побережья Кубы с интервалом в один час произошли землетрясения магнитудой 6 и 6,7.
Беспилотник упал на удалении от населенных пунктов.
Сведений о разрушениях или пострадавших не приводится.
Продолжается проверка по факту гибели 48-летней жительницы Казани Жанны Хусаиновой, которую разорвали собаки. Женщина рано утром вышла на работу и пропала.