РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

2024-5-14 04:09

Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы она могла направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

рбк росфинмониторинг привлечь оператора карт мир борьбе отмыванием

рбк росфинмониторинг → Результатов: 2 / рбк росфинмониторинг - фото


РБК: Росфинмониторинг призвал банки отделить параллельный импорт от серых схем

По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »

2022-07-01 08:32