Росфинмониторинг выявил картельные сговоры на 2,8 млрд рублей при исполнении нацпроектов

2020-7-20 12:56

Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

росфинмониторинг выявил картельные сговоры исполнении нацпроектов

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 24

росфинмониторинг выявил → Результатов: 9 / росфинмониторинг выявил - фото


Росфинмониторинг выявил преступную схему с «Пушкинской картой»

Росфинмониторинг выявил преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »

2023-03-09 14:50

Росфинмониторинг выявил вывод 2 млрд рублей в теневые казино через МФО

Финансовая разведка выявила схему, позволившую микрофинансовым организациям вывести 2 млрд рублей для расчетов с теневыми казино, сообщил Росфинмониторинг. В результате доступ почти 30 таким организациям к финансовому рынку был закрыт forbes.ru »

2022-11-17 14:10

Росфинмониторинг выявил новую схему мошенничества через туристический кешбэк

Появилась новая схема обналичивания денег с помощью туристического кешбэка, которой пользуются турфирмы и отели. По госпрограмме турист может вернуть 20%, но не больше 20 тысяч рублей от оплаченной поездки по России bfm.ru »

2022-05-20 17:51

Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег в 2020 году

В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. izvestia.ru »

2021-03-22 04:30

Фото: tass.ru

Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел tass.ru »

2021-02-19 14:05

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях tass.ru »

2021-02-19 13:56

Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи

В первую очередь автобусы запустят на маршрутах с большим пассажиропотоком tass.ru »

2020-06-18 14:36

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выявило около 3 тыс. подрядчиков на контрактах в рамках нацпроектов с признаками сомнительных операций. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, сумма таких контрактов ... gazeta.ru »

2019-12-11 13:34

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее