Сельскохозяйственный банк Китая заплатить штраф в размере $215 млн для урегулирования претензии со стороны Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, обвинившего банк в нарушении американских законов в области легализации незаконных доходов, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, ряд операций, вызвавших недовольство американских властей, относились к компаниям из России, Китая и стран Ближнего Востока. Как поясняет WSJ, китайский банк заподозрили в умышленном сокрытии денежных переводов, предположительно полученных противоправным путем. Также известно, что руководство банка проигнорировало предупреждения своих сотрудников в отделении Нью-Йорка, осведомленных о транзакциях и настаивавших на необходимости поставить в известность органы финансового надзора США. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru