Литовский банк Ukio bankas был задействован в незаконных операциях по отмыванию более 6 млрд, сообщает портал 15min. lt со ссылкой на материалы некоего международного журналистского расследования. Утверждается, что с использованием этого банка были осуществлены схемы отмывания денег, разработанные тогда в возглавляемой мультимиллионером армянского происхождения Рубеном Варданяном крупнейшей инвестиционной российской компании "Тройка Диалог".

Ukio bankas самый старый в Литве банк отечественного капитала. Главным его акционером был предприниматель Владимир Романов, которого правоохранительные органы Литвы подозревает его в растрате около 15 млн. Господин Романов покинул страну в мае 2013 года. Бывший владелец Ukio bankas находится в России, ему было предоставлено убежище. Подробнее -- в материале Ъ Литовский банкир в Москве задержался ненадолго. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru