Ведомости: ФСБ использовала изъятую декларацию об амнистии для доказательства вины предпринимателя

2019-9-23 11:04

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы (ФНС) декларацию, заполненную предпринимателем в рамках амнистии капитала. Документ использовали в суде в качестве доказательства по обвинению бизнесмена, сообщила газета Ведомости.

Речь идет об уголовном деле Валерия Израйлита совладельца компании Усть-Луга, который строил морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Обвинение считает, что господин Израйлит экономил на поставках некачественных труб для порта и выводил деньги за границу. В ФСБ узнали о декларации господина Израйлита из сообщений ICQ, которое нашли на изъятой технике у сотрудников его компании. ФСБ потребовала у суда изъять этот документ у ФНС. Декларация оказалась у службы в марте 2017 года. Она описана в обвинительном заключении: господин Израйлит задекларировал в 2016 году иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. У одной из своих компаний он хотел купить яхту и так объяснить перевод.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

ведомости фсб использовала изъятую декларацию амнистии доказательства вины

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 89

ведомости фсб → Результатов: 6 / ведомости фсб - фото


Ведомости: ФСБ распорядилась не комментировать звонки о минировании в России

Пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ не комментируют анонимные звонки о минировании, из-за которых проходит эвакуация объектов по всей России. Сотрудник одной из этих пресс-служб сообщил газете Ведомости, что ведомства не комментируют ситуацию по указанию ФСБ, которая руководит расследованием, чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других заняться телефонным терроризмом. kommersant.ru »

2017-09-15 10:14

"Ведомости": ФСБ и ФНС по поручению Путина начали зачистку алкогольного рынка

Сотрудники ФСБ совместно с представителями ФНС пришли с проверками в офисы крупнейшего игрока на рынке водки - "Статус-групп", нескольких оптовых поставщиков и ликеро-водочных заводов в Кабардино-Балкарии, сообщили изданию два федеральных чиновника. newsru.com »

2016-02-17 07:25

"Ведомости": ФСБ и ФНС провели операцию по зачистке алкогольного рынка

Представители налоговой службы совместно с силами ФСБ провели мероприятия в офисах крупнейшего игрока на рынке водки, "Статус-групп", нескольких оптовых поставщиков, а также на ликероводочных заводах в Кабардино-Балкарии. Об этом ... gazeta.ru »

2016-02-17 02:59

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Нейросеть научили пересказывать историю автомобиля из «Отчета»

Нейросеть YandexGPT составит изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП. Тем самым потенциальный покупатель сразу увидит, на что стоит обратить особое внимание.

Глава МИД Венгрии сделал откровенное заявление о политике ЕС

Европа продолжает торговать с Россией, но только Венгрия делает это в открытую. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.