2017-1-31 10:43 |
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) приняло решение о назначении германскому банку Deutsche Bank штрафа в размере £163 млн ($204 млн). Причиной наказания финансовой организации стали нарушения в ходе торговли российскими акциями в 20122015 годах.
В качестве нарушений отмечается неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег. По данным FCA, Deutsche Bank подверг финансовую систему Великобритании риску совершения финансового преступления. Финансовый регулятор отмечает, что в 20122015 годах неизвестные клиенты перевели из России через счета немецкого банка порядка $10 млрд на оффшорные банковские счета. Как ранее сообщал Ъ, в США Deutsche Bank также подвергся штрафу. Банк выплатит $425 млн финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на kommersant.ru