2023-5-2 02:39 |
Утверждается, что россиянин Феликс Медведев открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за границу.
Американские власти предъявили обвинения россиянину Феликсу Медведеву, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.Как утверждается в заявлении Минюста США, 41-летний гражданин РФ, проживающий в штате Джорджия, открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за границу.Федеральный прокурор Райан Бьюканен заявил, что россиянин якобы использовал банковскую систему Соединённых Штатов для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов.Медведеву предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, а также организация финансовых переводов без соответствующей лицензии. Расследованием занимается Федеральное бюро расследований.Ранее сообщалось, что суд американского Портленда (штат Орегон) приговорил россиянина Дениса Дубникова к уже отбытому им сроку тюремного заключения за участие в сговоре с целью отмывания денег.Также стало известно, что Соединённые Штаты попросили Бразилию выдать россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание по обвинениям в шпионаже и мошенничестве.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
