Полицейские пресекли в Москве деятельность организованной группы, связанную с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева на сайте МВД России.

Установлено, что в период с 2012 по 2015 годы злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 млрд рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 млн рублей. По словам Алексеевой, выдача незаконно обналиченных денег осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства.

«Полицейскими проведены обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы», сказала Алексеева. Она отметила, что в офисных помещениях обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций.

Также оперативники изъяли четыре автомобиля, в числе которых две инкассаторские бронемашины, осуществлявшие перевозку незаконно обналиченных денежных средств. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 млн рублей.

«В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей. В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 млн рублей», отметила официальный представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Трое активных участников группы задержаны. Тверской суд Москвы заключил подозреваемых под домашний арест.

9 ноября сотрудники МВД пресекли деятельность международной преступной группы, угрожающей информационной безопасности банковской системы России, предотвращено хищение более 1,5 млрд рублей.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru