Московская полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности - участников организованной преступной группы, которая выводила «в тень» финансовые средства на территории российской столицы и других регионов страны.

«Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций», - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.

По ее словам, задержанные подозреваются в том, что незаконно вывели в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей из легального оборота, заработав на этом свыше 1 млрд рублей. Алексеева также отметила, что задержанные проводили незаконные финансовые операции не только в столичном регионе, но и в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях.

Деньги, выводимые «в тень», перевозились в Москву на самолете, а по городу - на бронированной инкассаторской машине. Каждый день преступная группа выдавала свыше 150 млн рублей наличными.

Обыски в рамках уголовного дела, заведенного для расследования деятельности этой преступной группы, прошли 29 сентября - в квартирах фигурантов и их офисах. «Обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 млн рублей», - сообщила официальный представитель МВД РФ.

По ее словам, задержание подозреваемых осуществляли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru