Центробанк опубликовал более сотни признаков сомнительных операций, заметив которые финансовые организации будут обязаны блокировать счета россиян.

Центральный банк России впервые за десять лет изменил основания для блокировки счетов. В список сомнительных транзакций, из-за которых банки должны блокировать операцию, замораживать счет и карту и даже расторгать договор с клиентами, в частности, попали:операции, связанные с цифровой валютой (ее продажа и покупка);регулярные зачисления денег от третьих лиц с последующим обналичиванием этих средств;регулярные переводы за границу от разных клиентов одному физическому лицу; операции по исполнительным листам, если те покажутся банку подозрительными. Исполнительные листы выдаются по решению суда, сюда же относятся исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам; операции с гражданами, в отношении которых есть запрос от налоговой службы, правоохранительных органов, а также подозрения в нелегальном предпринимательстве или уходе от уплаты налогов;подозрительное увеличение средств на счете с их последующим переводом в другой банк или другому клиенту. При этом Центробанк исключил ряд операций из числа сомнительных. Это:нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов; пренебрежение клиентом более выгодными условиями; предложение необычайно высокой комиссии при оказании услуг; операции через представителя, который не вступает в личный контакт с финансовым учреждением. Нововведения вступают в силу с 1 октября 2021 года.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на aif.ru