2022-7-4 10:46 |
Двое иногородних мужчин предстанут перед судом в Москве по обвинению в незаконной банковской деятельности. Подпольные финансисты занимались конвертацией безналичных денег, сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на newdaynews.ru
В Москве полиция вместе с ФСБ пресекла деятельность группы подпольных банкиров, которые незаконно вывели за рубеж более 750 миллионов рублей. По данным следствия, члены группы под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов. Возбуждено уголовное дело. Лента.Ру »
2019-10-21 12:52
Подпольных банкиров задержали за обналичивание 50 млрд рублей
2015-10-06 22:13
Столичные полицейские в ходе обыска обнаружили у мошенников чемодан денег. Правоохранители изъяли 154 миллиона рублей наличными. Всего же задержанные заработали более одного миллиарда. Предполагается, что за несколько лет аферисты обналичили около 50 миллиардов. ntv.ru »
2015-10-06 11:51
Свои незаконные финансовые операции задержанные проводили через сотню фиктивных фирм. vm.ru »
2015-10-06 11:15
Полицейские в Москве поймали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева. infox.ru »
2015-10-06 09:48
ТЮМЕНЬ, 26 августа, РИА ФедералПресс. В Тюмени поймали группировку, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. fedpress.ru »
2015-08-26 09:01
В областном центре задержаны подозреваемые в незаконных банковских операциях. Деятельность преступной группы пресекли полицейские региона. vesti.ru »
2015-07-06 14:58
Сотрудники полиции задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ. interfax.ru »
2015-01-30 09:16
22 марта 2024 года. Этот день оборвал жизнь одних, а жизнь других разделил на до и после.
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого обсуждалась обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке. Как уточнили в пресс-службе Кремля, при обмене...
Банк России сохранил ещё на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Как говорится в сообщении регулятора, эта мера будет действовать до 30 сентября 2025 года включительно. При этом граждане России и физические...
Сигналы о смягчении денежно-кредитной политики Банка России уже стали критичными для развития отечественной экономики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Банк России в третий раз...
В ближайшие дни в московском регионе погода будет опережать календарь. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха окажется на 2,5 градуса теплее, чем в среднем за многолетние наблюдения.
Правительство РФ выделяет 750 млн рублей на организацию и проведения в России альтернативного «Евровидения» – международного музыкального конкурса «Интервидение», который запланирован предстоящей осенью в Москве и Московской области.
Понедельник станет единственным днем, который порадует горожан на следующей неделе солнцем.