2019-10-21 12:52 |
В Москве полиция вместе с ФСБ пресекла деятельность группы подпольных банкиров, которые незаконно вывели за рубеж более 750 миллионов рублей. По данным следствия, члены группы под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов. Возбуждено уголовное дело.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на Лента.Ру
Двое иногородних мужчин предстанут перед судом в Москве по обвинению в незаконной банковской деятельности. Подпольные финансисты занимались конвертацией безналичных денег, сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве. newdaynews.ru »
2022-07-04 10:46
Подпольных банкиров задержали за обналичивание 50 млрд рублей
2015-10-06 22:13
Столичные полицейские в ходе обыска обнаружили у мошенников чемодан денег. Правоохранители изъяли 154 миллиона рублей наличными. Всего же задержанные заработали более одного миллиарда. Предполагается, что за несколько лет аферисты обналичили около 50 миллиардов. ntv.ru »
2015-10-06 11:51
Свои незаконные финансовые операции задержанные проводили через сотню фиктивных фирм. vm.ru »
2015-10-06 11:15
Полицейские в Москве поймали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые незаконно отмывали деньги клиентов через более чем 150 фиктивных фирм, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева. infox.ru »
2015-10-06 09:48
ТЮМЕНЬ, 26 августа, РИА ФедералПресс. В Тюмени поймали группировку, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. fedpress.ru »
2015-08-26 09:01
В областном центре задержаны подозреваемые в незаконных банковских операциях. Деятельность преступной группы пресекли полицейские региона. vesti.ru »
2015-07-06 14:58
Сотрудники полиции задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ. interfax.ru »
2015-01-30 09:16
