Европейские банки проверят происхождение денег на счетах состоятельных россиян

2018-2-6 09:54

Европейские банки могут заблокировать зарубежные счета многих состоятельных россиян в ходе подготовки к обмену налоговой информацией в рамках единого стандарта Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (ОЭСР).

Об этом предупреждает РБК.

Несколько зарубежных банкиров рассказали изданию, что в настоящее время счета нерезидентов начали детально проверять и при необходимости запрашивать дополнительные документы. В некоторых случая проверки приводят к ограничению права на распоряжение средствами. Собеседник РБК из швейцарского банка сообщил, что под угрозой блокировки зарубежных счетов могут оказаться тысячи россиян «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

Банкиры будут обращать пристальное внимание на источник происхождения денег. Если клиент не сможет предоставить внятного объяснения, операции на списание средств будут ограничены или банки установят повышенную комиссию за обслуживание счета.

Глобальный обмен информацией в рамках ОЭСР будет проведен в два этапа. Первый завершился 30 сентября 2017 года. Второй этап, в котором участвует Россия, закончится 30 сентября 2018 года.

Руководитель практики «международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка объяснила РБК, что крупные банки находятся под пристальным внимание контролирующих органов уже давно, в особенности те, в которых находятся средства клиентов из «кремлевского списка». Сейчас будут ужесточаться требования к клиентам мелких банков, в которых нерезидент может открыть счет по другому паспорту.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

банки счета россиян рбк

банки счета → Результатов: 25 / банки счета - фото


Forbes: швейцарские банки UBS и Сredit Suisse массово закрывают счета российских клиентов

Крупнейшие швейцарские банки UBS и Сredit Suisse начали массово закрывать счета российским клиентам, рассказали " target="_blank">Forbes три источника на рынке private banking. Отмечается, что банки вынуждают закрыть свои счета клиентов с активами менее $5 млн. kommersant.ru »

2015-10-15 11:16

Cтрановые риски: швейцарские банки закрывают счета россиянам

UBS и Сredit Suisse предпочитают работать лишь с самыми состоятельными клиентами Статья из журнала: Статья не из журнала Крупнейшие швейцарские банки UBS и Сredit Suisse этой осенью начали массово закрывать счета российским клиентам, рассказали Forbes три источника на рынке private banking. forbes.ru »

2015-10-15 07:01

Банки стали чаще блокировать счета физических лиц для проверки происхождения средств

По информации журнала Коммерсантъ Деньги, при попытке клиентов снять наличными 600 тыс. руб. банки все чаще не выдают деньги, блокируют счет и предлагают объяснить происхождение средств. Это связано с ужесточением антиотмывочного законодательства. kommersant.ru »

2015-09-07 04:58