2022-3-6 07:13 |
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) включила Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) «серый список» государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщили в FATF.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на izvestia.ru
Британские власти намерены в ближайшее время отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны, сообщает Financial Times. Как заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, эта система уже давно вызывает озабоченность властей тем, что ею нередко пользуются криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан. kommersant.ru »
2022-02-17 12:14
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
2021-12-29 11:57
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) в пятницу оштрафовало британский банк HSBC на 64млн ($85млн) за недостаточную борьбу с отмыванием денег. По мнению регулятора, системы мониторинга транзакций HSBC с 2010 по 2018 год были настроены так, что не всегда распознавали транзакции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также подозрительные транзакции в целом. kommersant.ru »
2021-12-17 16:10
Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым. dw.de »
2021-10-22 06:39
По словам президента Украины, во времена тогдашнего президента Виктора Януковича "налоговая ходила к "Кварталу 95" "если не каждый день, то еженедельно", "для таких вещей было структурирование бизнеса" tass.ru »
2021-10-17 22:39
Банк России нашел новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами, заключающийся в распространение принципа «Знай своего клиента» на физических лиц — клиентов банков. Об этом сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. izvestia.ru »
2021-09-17 20:59
Подразделение ЦБ Афганистана «Центр анализа финансовых операций и отчетов» остановило работу после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) отключил его от международного сервера. Прекращение обмена информацией о незаконных операциях поспособствует выходу страны из мировой финансовой системы. Лента.Ру »
2021-09-15 18:59
Еврокомиссия предложила запретить в ЕС наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро и анонимные электронные кошельки, а также создать ведомство по борьбе с отмыванием денег. dw.de »
2021-07-20 20:17
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. interfax.ru »
2021-07-09 06:32