2017-5-31 06:30 |
Федеральная резервная система США наложила штраф на Deutsche Bank на $41 млн. Об этом накануне сообщили представители службы. Такое решение в ведомстве приняли, так как немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег при осуществлении финансовых операций на территории США, написало агентство Associated Press.
Речь идет о гражданах России, которые сумели отмыть около $10 млрд в незаконных фондах. В ФРС потребовали также улучшения системы надзора со стороны Deutsche Bank в борьбе против отмывания денег, отметило агентство. В банке заявили, что выполнят требования ФРС. Ранее Sueddeutsche Zeitung заявила, что немецкие банки стали частью коррупционной схемы по отмыванию российских денег. По данным издания, банки Commerzbank и Deutsche Bank стали частью «молдавской схемы», через которую преступники отмыли более $60 млн. Транзакции поступали в немецкие банки от клиентов молдавского и латвийского банка. Всего подобным образом из России вывели около $22 млрд в период с 2011 по 2014 год. .
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на abnews.ru
