Суд США отклонил иск против Deutsche Bank за зеркальные сделки в России

2017-6-29 14:34

Федеральный судья в США отклонил иск американских и британских регуляторов против немецкого Deutsche Bank AG за так называемые зеркальные сделки инвесторов в 2011-2015-х годах, сообщает Reuters. Речь идет о финансовых махинациях, которые привели к нелегальному выводу из России $10 млрд.

Истцы полагают, что российские клиенты Deutsche Bank покупали российские ценные бумаги в рублях, а иностранные клиенты немецкого банка продавали те же ценные бумаги в долларах США. В немецком банке знали о махинациях с отмыванием денег, но скрывали эту информацию, уверена сторона обвинения. Окружной судья США Аналиса Торрес рассказала, что иск против Deutsche Bank AG был отклонен из-за отсутствия уточнений, каким образом банк ввел в заблуждение инвесторов банка, которые покупали его ценные бумаги. Напомним, в конце января Deutsche Bank согласился выплатить $630 млн для урегулирования.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

bank сша ценные бумаги иск против

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 199

bank сша → Результатов: 126 / bank сша - фото


Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций

В заявлении Минфина Соединенных Штатов отмечается, что речь идет по меньшей мере о 38 случаях "редактирования или перевыпуска счетов" клиентов банка, на которых распространялось действие санкций tass.ru »

2024-07-27 02:47

Фото: Лента.Ру

Банк из США начал заставлять сотрудников отдыхать

Один из крупнейших инвестиционных банков США и мира Citigroup начал заставлять сотрудников отдыхать, чтобы избежать заражения коронавирусом. Такая инициатива принадлежит главе Citigroup Джейн Фрейзер, которая уверена, что дополнительные отпуска, к которым руководство призывает сотрудников. Лента.Ру »

2021-03-24 06:21

Конгресс США: Deutsche Bank допускал отмывание денег российскими олигархами

Расследование Конгресса США показало, что Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять трансакции российских олигархов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования. kommersant.ru »

2019-09-06 20:43

Ваша реклама здесь

США повторно оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России

Федеральная резервная система США вновь оштрафовала крупнейший немецкий банк Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) за неспособность принять достаточно мер для предотвращения отмывания денег из России. vz.ru »

2017-05-31 11:13

Фото: abnews.ru

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн - Из-за отмывания денег при осуществлении финансовых операций банком в США

Федеральная резервная система США наложила штраф на Deutsche Bank на $41 млн. Об этом накануне сообщили представители службы. Такое решение в ведомстве приняли, так как немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег при осуществлении финансовых операций на территории США, написало агентство Associated Press. abnews.ru »

2017-05-31 06:30

Deutsche Bank подписал соглашение о выплате $7,2 млрд властям и потребителям США

Немецкий Deutsche Bank и Министерство юстиции США подписали достигнутое в декабре соглашение по делу о продаже проблемных ипотечных облигаций банка перед финансовым кризисом 2008 года. Для снятия всех претензий Deutsche Bank обязался выплатить штраф в размере $3,1 млрд. kommersant.ru »

2017-01-18 10:32

В США Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по иску минюста - И возместит убытки своим американским клиентам

Немецкий Deutsche Bank и министерство юстиции США достигли мирового соглашения о выплате банком штрафа в $3,1 млрд по иску минюста. Об этом сообщает в пятницу Reuters.   Министерство обвиняло Deutsche Bank в манипуляции на рынке ценных бумаг. abnews.ru »

2016-12-23 07:38

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 млрд рублей

ФАС нашла признаки сговора с целью поддержания цен на торгах по капитальному ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Сумма контрактов составила почти 15 млрд рублей. ФАС возбудила на компании дело о нарушении антимонопольного законодательства

FT узнала сумму продажи российского подразделения Unilever группе «Арнест»

Unilever продала свой российский и белорусский бизнес группе «Арнест» за €520 млн, узнала Financial Times. Накануне в пресс-службе компании заявили, что сделка была завершена 10 октября. Официально компания не разглашала условия сделки, уточнив только, что в ее периметр вошли весь бизнес в России, четыре завода в стране, а также бизнес в Белоруссии

Из-за дефицита кадров работодатели стали лояльнее относиться к кандидатам 50+

Работодатели из-за дефицита кадров стали лояльнее относиться к соискателям пенсионного возраста, говорится в исследовании SuperJob. В столице 40% работодателей принимают на работу кандидатов старше 50 лет на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности.

Скоростная дорога Джубга — Сочи будет платной

Скоростной дублер трассы Джубга — Сочи будет платным, заявил глава «Автодора». Он объяснил это использованием возвратных средств ФНБ. «Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства.

Минэкономразвития спрогнозировало более высокие цены на российский газ для Китая

Минэкономразвития в базовом сценарии нового макроэкономического прогноза повысило ожидания по ценам на российский трубопроводный газ для Китая по сравнению с апрельскими «сценарными условиями». По прогнозу, средняя цена газа для Китая в 2025 году составит $261 за 1000 куб.

СМИ узнали о признании Пекином «случайного» повреждения Balticconnector судном Китая

Власти Китая признали, что газопровод Balticconnector в Балтийском море был поврежден судном Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга, сообщила South China Morning Post. По данным источников издания, Пекин объяснил инцидент «случайностью», связанной с сильным штормом

Реклама