ФСБ могла организовать схему по отмыванию денег из России через банки Молдавии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимных молдавских чиновников. Такие данные получила разведка Молдавии.

Согласно им, некоторые сотрудники спецслужбы вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном легализовали 22 млрд долларов, выведенных из России.

Сам Платон причастность к махинациям опровергает. Между тем молдавские чиновники заявили, что целью этого предприятия стал провал молдавского расследования об отмывании денег из России. В результате было организовано преследование должностных лиц Молдавии, многих из которых останавливали при въезде в Россию. Эту информацию подтвердил заместитель генерального прокурора республики Юрий Гараба, который поведал, что в январе его остановили в московском аэропорту и отвели на допрос. Источники агентства полагают, что преследование организовано именно ФСБ, которая не заинтересована в расследовании отмывания денег.

По данным местного портала Ava. md, российская спецслужба направляла действия Платона в деле о подкупе молдавских депутатов. Экс-министр юстиции Ион Морей Молдавии мог по указанию сотрудников ФСБ Зулкаида Каидова и Алексея Царева предпринимать попытки повлиять на следствие. В материалах дела указывается, что те, кто пытаются подкупить депутатов, связаны с Россией и хотят установить контроль над молдавским парламентом. Собеседники Reuters подтвердили, что ФСБ использовала часть отмытых через Молдавию денег как раз для «продвижения российских интересов».

Отметим, расследование фактов легализации денег из РФ стартовало в Молдавии в 2014 году. По данным российского МВД, в схеме участвовал 21 российский банк и сто компаний.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru