Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в Госдуму будет внесен законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Согласно законопроекту, юридические лица будут обязаны документально подтверждать достоверность информации о бенефициарах и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти.

Это будет способствовать повышению прозрачности деятельности юридических лиц, снижению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, отмечается в пояснительной записке к документу. Также законопроект предлагает установить административную ответственность юридических лиц за неисполнение требований федерального закона в части установления информации о своих бенефициарных владельцах и ее представления по запросам Росфинмониторинга и других федеральных.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru