Банк оштрафовали за звонок жителю Башкирии
Потерпевший обратился в ФАС с жалобой на незаконную рекламу. Читать далее... lifenews.ru »
Bank Оштрафовали - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Результатов: 14
Deutsche Bank оштрафовали на 16 миллионов долларов за участие в коррупционной схеме
МОСКВА, 23 августа, ФедералПресс. Банк с 2006 по 2014 год нанимал родственников должностных лиц, чтобы оказать влияние на них ради достижения успеха в инвестиционно-банковском бизнесе. fedpress.ru »
2019-8-23 17:05
Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. Лента.Ру »
2017-5-31 13:17
США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России на $41 млн
Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. interfax.ru »
2017-5-31 11:24
В США оштрафовали Deutsche Bank на $41 млн
Причиной стало то, что банк не смог предотвратить отмывание денег в финансовых операциях на территории США izvestia.ru »
2017-5-31 07:30
США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России
ФРС США обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов, так как банк не предотвратил отмывание денег. В результате "зеркальных сделок" с российскими акциями из РФ было выведено около 10 млрд долларов. dw.de »
2017-5-31 02:40
Bank of America оштрафовали на $45 млн за ошибочное изъятие дома за долги по ипотеке
Суд по делам о банкротстве в Сакраменто, штат Калифорния, вынес решение о взыскании $45 млн с Bank of America (BofA) за неправомерное изъятие заложенного дома и угрозы членам семьи должников. interfax.ru »
2017-3-29 11:18
В Великобритании Deutsche Bank оштрафовали на $204 млн из-за "русского дела"
Deutsche Bank заплатит 163 млн фунтов стерлингов ($204 млн) британскому Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA) в качестве штрафа за нелегальную схему "зеркальных" операций со счетов в российском подразделении банка, которая позволила вывести из РФ $10 млрд. interfax.ru »
2017-1-31 10:28
США оштрафовали немецкий банк из-за России
Согласно документу, который опубликовал Департамент финансовых служб Нью-Йорка, Deutsche Bank использовал "зеркальные" схемы по отмыванию денег. В результате этих махинаций кредитной организации удалось вывести около десяти миллиардов долларов через отделения в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. »
2017-1-31 09:26
Банк Intesa оштрафовали на $235 млн в США за обход санкций против Ирана
Офис итальянского банка Intesa, предположительно являющегося инвестконсультантом по подготовке сделки Glencore по покупке акций Роснефти, оштрафовали в Нью-Йорке на $235 млн. Комиссия Управления финансовых услуг штата установила, что через отделение Intesa Sanpaolo банк умышленно скрывал некоторые сделки, и, в частности, уходил от санкций, связанных с Ираном. kommersant.ru »
2016-12-16 05:24
Прецедент: банк оштрафовали за СМС-рассылку рекламы
АО Альфа-банк оштрафовано за СМС-рассылку рекламы без согласия абонента. Как сообщили в УФАС по Свердловской области, поводом к возбуждению дела явилось заявление гражданина о распространении на его абонентский номер рекламы финансовых услуг следующего содержания: Управляйте Вашими финансами разумно! Откройте пакет услуг Оптимум для ежедневного банковского обслуживания, который включает в себя наиболее необходимые услуги. newdaynews.ru »
2016-8-2 09:40
Власти США оштрафовали крупнейший американский банк на $1,2 млрд
В США крупнейший американский банк «Уэллс Фарго» оштрафован на 1,2 млрд долларов за предоставление заведомо ложных данных по ипотечной программе, в которой принимало участие правительство страны. lifenews.ru »
2016-4-9 03:33
В Белгороде банк оштрафовали за коллекторские методы
В Белгороде банк оштрафовали за коллекторские методы »
2016-3-9 15:54
«Лето Банк» в Ачинске оштрафовали за страховку и комиссию по кредиту
АЧИНСК, 21 декабря, РИА ФедералПресс. Роспотребнадзор по Красноярскому краю привлек к административной ответственности отделение «Лето Банка», работающее в Ачинске. Причина – включение в кредитные договоры банка условий, ущемляющих права потребителей, сообщили в надзорном ведомстве. fedpress.ru »