Bank Заподозрили - Cвежие новости [ Фото новости ] | |
Минюст США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили российское отделение Deutsche Bank в нарушении режима санкций, пишет Financial Times. По информации издания, банк заподозрен в том, что... novayagazeta.ru »
Власти США заподозрили Deutsche Bank в нарушении санкций против России. Речь идет о так называемых зеркальных сделках - российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис финансового учреждения, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка »
Deutsche Bank мог неофициально оказывать услуги, которые помогали россиянам обходить западные санкции. Подобные подозрения есть у финансовых властей Нью-Йорка. Они запросили у банка документы, касающиеся работы его московского отделения. vesti.ru »
Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения филиалу Bank of China в Милане в отмывании преступных доходов. По ее версии, банк получал комиссионные от переводов денег, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации и уклонении от уплаты налогов. Лента.Ру »
Deutsche Bank заподозрил свой филиал в Москве в отмывании денег. В банке проводится внутреннее расследование. dp.ru »
Следователи отделения прокуратуры США в Бруклине начали новое расследование в отношении швейцарского банка UBS AG, сотрудники банка подозреваются в помощи американцам в уходе от налогов с помощью так называемых "облигаций на предъявителя", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. interfax.ru »
