ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации Дельта Кей
Банк России с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Дельта Кей. «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. vz.ru »
