Отмывании Задержаны - Cвежие новости | |
В пятницу задержали трех бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) по уголовному делу об отмывании российских денег через молдавские банки. Об этом сообщил руководитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь. kommersant.ru »
Граждан РФ подозревают в отмывании средств путем вложения в недвижимость. По информации DW, в деле упоминаются представители "Единой России", а задержанные также имели связи с членами колумбийских каркокартелей. dw.de »
В результате спецоперации правоохранительные органы Эквадора задержали членов преступной группы, подозреваемых в отмывании денег и незаконном их получении в российских банках. Читать далее rt.com »