2022-1-14 15:02 |
Минюст планирует создать механизм, при котором деньги по исполнительному листу можно будет перевести только на счета организаций, зарегистрированных в России. Зачастую так мошенники отмывают средства и уходят от уплаты налогов
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на bfm.ru
Минюст решил запретить россиянам и отечественным организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект. Речь идет о способе вывода капитала из страны при помощи исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Лента.Ру »
2022-01-14 10:23
Минюст представил законопроект, запрещающий перевод денег по исполнительным листам на счета зарубежных компаний. Такой законный механизм мошенники нередко используют для обналичивания средств, выводя их из России на счета зарубежных фирм-пустышек. forbes.ru »
2022-01-14 10:15
Почему регуляторы поддерживают законопроект Минюста, а в банках видят в нем риски izvestia.ru »
2022-01-14 00:01
Немецкие банки, как и британские кредитно-финансовые организации, также участвовали в отмывании российских денег по «молдавской схеме» в период с 2010 по 2014 годы. Об этом во вторник пишет Sueddeutsche Zeitung. abnews.ru »
2017-03-21 18:04
Как минимум 27 банков ФРГ проводили сомнительные платежи, самую крупную сумму - 27,4 млн долларов - получил Commerzbank, на счета Deutsche Bank поступило около 24 млн. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осело 66,5 млн долларов. newsru.com »
2017-03-21 16:47
Датский Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России, передает RNS. "Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном ... gazeta.ru »
2017-03-21 08:41
По информации британского издания, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег. newsru.com »
2017-03-20 23:07
КНР — третий по объему торговый партнер Штатов. Санкционная война между странами усиливается с каждым годом, и после прихода к власти в Вашингтоне новой администрации ожидается лишь эскалация
В Котово из-за аварии без воды уже почти неделю остаются около 20 тысяч человек. По словам котовчан, в городе есть проблемы с питьевой водой. Люди писали жалобы в многочисленные инстанции, в том числе и на сайт президента. Проблемой уже заинтересовалась прокуратура
Судно подозревают в причастности к отключению подводного электрокабеля EstLink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Инцидент произошел 25 декабря в Балтийском море
Движение людей повсюду сильно затрудняли рамки металлоискателей и сотрудники силовых ведомств, проверяющие сумки и рюкзаки. В центре столицы — автомобильные пробки
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, грипп прогрессирует за сутки до развития тяжелых последствий. Пневмония также может приводить к летальным исходам
Его причина — остановка украинского транзита и, как указывает «Газпром», долги Молдавии. Тирасполь оценивает нынешнюю ситуацию как управляемую, но отмечает, что если не решить проблему с поставками газа, предприятия потеряют возможность перезапуститься
Над устранением последствий разлива нефти после ЧП с танкерами уже две недели работают сотни волонтеров, сотрудники МЧС, чиновники. Они очищают побережье и спасают животных