бенефициарах - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Из-под действия "антиотмывочных" норм выводятся юрлица, производящие или реализующие предметы религиозного назначения, единственными учредителями которых являются религиозные организации tass.ru »
Отчетность американских нефтяных мейджоров за прошлый год свидетельствует, что в результате разумного отказа от ускоренного энергоперехода, сосредоточившись на добыче традиционных углеводородов, они стали лидерами по капитализации. izvestia.ru »
Центробанк объявил о запуске сервиса для выявления лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций. Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку, считает регулятор. forbes.ru »
ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролерах финансовых организаций, говорится в сообщении на сайте регулятора. interfax.ru »
FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) подготовила поправки к своим рекомендациям, которыми предлагается закрепить право компетентных органов страны иметь доступ к информации о бенефициарном владении не только юрлиц, созданных в этой стране, но и иностранных юрлиц, от которых исходят риски отмывания доходов, полученных преступным путем, а также риски финансирования терроризма и которые в значительной степени связаны с этой страной. interfax.ru »
Доступ к документам всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге, получили журналисты Le Monde, OCCRP и "Важных историй" svoboda.org »
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, сообщается в четверг на сайте правительства РФ. interfax.ru »
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, сообщается на сайте правительства. В документе отмечается, что решение принято для совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. kommersant.ru »
Министры финансов и главы центробанков G20 обсудили возможность применения санкций к странам, не присоединившимся к плану действий G20/ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS). interfax.ru »
Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция договорились об автоматическом обмене информацией о конечных выгодоприобретателей компаний и трастов, а также призвали G20 внедрить аналогичные стандарты, сообщает Интерфакс. kommersant.ru »
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым в Госдуму будет внесен законопроект, обязывающий российские компании ежегодно информировать государство о своих бенефициарных владельцах, сообщает пресс-служба кабмина. utro.ru »
Компании обяжут раскрывать данные о своих бенефициарах »
Юридические лица будут обязаны документально подтверждать достоверность информации о бенефициарах и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. interfax.ru »
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в Госдуму будет внесен законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Согласно законопроекту, юридические лица будут обязаны документально подтверждать достоверность информации о бенефициарах и представлять ее по запросам федеральных органов исполнительной власти. kommersant.ru »
