обналичивание - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В России впервые завели уголовное дело за обналичивание биткоинов. Об этом в пятницу, первого сентября, сообщили в МВД. Как считает следствие, обвиняемые незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. ru.rfi.fr »
Полицейские по Костромской области направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально обналичивали биткоины, передает «Газета. ру». Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, трое злоумышленников через счета и учетные записи незаконно обналичили более 500 млн руб. izvestia.ru »
В Северной Столице по подозрению в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей задержаны 13 предполагаемых членов ОПГ, рассказал 28 июля "Интерфаксу" информированный источник. В группу входили "черные" бухгалтеры, инкассаторы и курьеры, добавил собеседник агентства. utro.ru »
Тринадцать предполагаемых членов ОПГ задержаны в Петербурге по подозрению в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник. interfax.ru »
В Богдановиче местную жительницу осудили на 1 год и 8 месяцев условно за мошенничество с материнским капиталом. Женщина фиктивно купила на бюджетные средства ранее сгоревший дом, получив от государства более 433 тысяч рублей, но деньги потратила по своему усмотрению. newdaynews.ru »
Трое мужчин в Санкт-Петербурге, среди которых был известный продюсер, обналичили почти 179 миллионов рублей. Подозреваемые в незаконных действиях задержаны. ntv.ru »
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу. interfax.ru »
МВД Чечни объявило в розыск главу местного филиала Сбербанка Саид-Магомеда Джабраилова, говорится в пресс-релизе ведомства. По версии следствия, Джабраилов причастен к обналичиванию суммы более миллиарда рублей через компании-однодневки. polit.ru »
По имеющимся данным, Джабраилов скрывается за пределами Российской Федерации aif.ru »
Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск после того, как была установлена его причастность к незаконным действиям по обналичиванию денежных средств. rt.com »
Следственное управление МВД Чечни начало расследование уголовных дел, связанных с незаконным обналичиванием средств через региональное отделение Сбербанка. По версии следствия, 12 фирмами-однодневками, созданными по указанию глава отделения банка Сайд-Магомеда Джабраилова, были совершены незаконные банковские операции на сумму более 1 млрд руб. kommersant.ru »
Генпрокуратура (ГП) России утвердила обвинительное заключение по факту незаконного снятия наличных денежных средств в размере 3,1 млрд рублей в отношении 36-летнего россиянина Артура Коваленко.
izvestia.ru »По словам Нины Масляевой, большая часть денег якобы прошла через различные фирмы-однодневки, в частности принадлежавшие ее знакомому Валерию Синельникову. Масляева также признала, что были и другие фирмы, принадлежавшие людям, близким к руководству "Седьмой студии". newsru.com »
Московские полицейские задержали четырёх участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Читать далее rt.com »
Об этом во вторник сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев. vm.ru »
Центральный банк России лишил столичный Маст-банк лицензии еще в июне 2015 года. Кредитное учреждение оказалось в ряду организаций, при помощи которых из страны были выведены 700 миллиардов рублей. »
В отношении него возбуждено уголовное дело. vm.ru »
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков и задержали участников организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более 1 млрд руб. , сообщает Интерфакс. kommersant.ru »
Сотрудники правоохранительных органов после проведения в Петербурге серии обысков задержали участников организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более одного млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города во вторник. interfax.ru »
В Банке России отметили пятикратное удорожание комиссии за обналичивание денег. Она выросла с 2-3% до 15% от суммы. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. "Сейчас вообще можно говорить о том, что наличные деньги стали товаром и поэтому, естественно, торговая выручка, которая в розничной торговле получается, там серьезные торговые точки задействованы. utro.ru »
В ЦБ отметили пятикратный рост комиссии за обналичивание денег. Она выросла с 2-3% до 15% от суммы, сказал журналистам зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. «Сейчас вообще можно говорить о том, что наличные деньги стали товаром и поэтому, естественно, торговая выручка, которая в розничной торговле получается, там серьезные торговые точки задействованы. »
.jpg)
В ЦБ отметили пятикратный рост комиссии за обналичивание денег »
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России. kommersant.ru »
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноября, РИА ФедералПресс. В Нижнем Новгороде перед судом предстанут два местных жителя, незаконно обналичившие два миллиона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. fedpress.ru »
В Кемеровской области суд признал местную жительницу виновной в осуществлении незаконной банковской деятельности и приговорил к трем годам колонии, сообщает «Интерфакс». По словам старшего помощника областного прокурора Елены Тушкевич, осужденная с 2009 по 2011 год занималась обналичиванием денежных средств. polit.ru »
Суд в Кемеровской области признал местную жительницу, обналичившая 669,9 млн рублей своих клиентов, признана виновной в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщила "Интерфаксу" старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. interfax.ru »
Подпольных банкиров задержали за обналичивание 50 млрд рублей »
Операции с признаками обналичивания денежных средств с использованием платежных терминалов с 1 сентября 2015 года практически прекратились после того, как Банк России провел соответствующую работу с платежными системами, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на брифинге в среду. utro.ru »
12 |
