отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 795

Бывшего еврокомиссара Рейндерса обвиняют в отмывании денег

По данным СМИ, речь идет о сумме почти в 1 млн евро наличными. Чиновник в том числе курировал работы по заморозке и экспроприации активов российского Центробанка bfm.ru »

2025-11-6 17:07

В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег

В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Об этом сообщила следственная служба Министерства финансов страны. По данным следствия, фигуранты занимались услугами в сфере... newdaynews.ru »

2025-10-16 14:48

В Казахстане начали расследование по статье об отмывании денег против экс-секретаря СБ

Как полагает следствие, преступления Кайрат Кожамжаров мог совершить "в разные периоды своего пребывания на руководящих должностях" tass.ru »

2025-9-6 09:43

Суд разрешил Митрошиной сменить адрес отбывания домашнего ареста

Суд разрешил блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, поменять адрес, по которому ей нужно отбывать домашний арест. aif.ru »

2025-8-23 08:50

В отношении красноярского экс-депутата Гольдмана завели дело об отмывании денег

Как сообщили в региональном УМВД, в рамках расследования уголовного дела по обвинению Романа Гольдмана в хищении денежных средств пайщиков кооператива "Агро вклад" дополнительно выявлено новое преступление tass.ru »

2025-7-3 05:34

Ваша реклама здесь

Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег

В Intercam напомнили, что осуществляют свою деятельность "почти 30 лет, соблюдая все правила и положения, установленные национальными и международными органами" tass.ru »

2025-6-26 05:50

Экс-зампрокурора КБР Кадыров обжаловал заочный арест по делу об отмывании денег

Басманный суд Москвы 19 июня заочно арестовал Кадырова по обвинению в легализации денежных средств и особо крупном мошенничестве tass.ru »

2025-6-26 03:00

В США россиянина обвинили в отмывании полумиллиарда долларов

Россиянину Юрию Гугнину в США предъявили обвинение в ряде преступлений, связанных с использованием криптовалютной компании Evita. Следствие считает, что миллионер отмывал деньги российских фирм, попавших под санкции. Гугнин проживает в Нью-Йорке. newdaynews.ru »

2025-6-10 08:09

В США гражданина РФ обвиняют в отмывании более $500 млн через криптовалюту

В случае признания виновным Юрию Гугнину грозит не менее 65 лет тюремного заключения, сообщил Минюст Соединенных Штатов tass.ru »

2025-6-10 01:52

Обвиняемая в отмывании денег блогер Митрошина не имеет задолженности перед ФНС

В отношении Митрошиной ранее возбудили дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга tass.ru »

2025-5-27 04:02

Против блогера Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании 127 млн рублей

В Краснодарском крае задержана блогер Александра Митрошина, которая обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного... newdaynews.ru »

2025-3-7 18:55

В США троим россиянам предъявили обвинения в отмывании денег

Речь о Романе Остапенко, Александре Олейнике и Антоне Тарасове, которые обвиняются в причастности к деятельности "миксеров" криптовалют Blender.io и Sinbad.io tass.ru »

2025-1-11 00:55

СМИ: в Испании по подозрению в отмывании денег задержан россиянин

Во время обыска в доме подозреваемого следователи изъяли большое количество материалов, которые анализируются экспертами из полиции tass.ru »

2024-12-16 14:44

В США 14 граждан КНДР обвинили в краже личности и отмывании денег

По данным Минюста, они скрывали свою реальную личность и удаленно устраивались в американские компании и НКО в качестве IT-специалистов tass.ru »

2024-12-13 13:59

РФ выдала Саудовской Аравии обвиняемого в отмывании денег и взяточничестве

В 2022 году злоумышленник совместно с соучастниками собирал деньги с иностранных граждан за их трудоустройство в Саудовской Аравии tass.ru »

2024-11-28 15:16

США обвинили двух сотрудников RT в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств

По утверждению заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, они участвовали в схеме, предполагавшей передачу онлайн-комментаторам в США около $10 млн для "продвижения пророссийской пропаганды и дезинформации в социальных сетях среди американской аудитории" tass.ru »

2024-9-4 20:46

В Вологодской области 11 человек обвиняются в отмывании 3,2 млрд рублей

Преступное сообщество с 2013 по 2018 год осуществляло незаконную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц tass.ru »

2024-7-17 16:16

В Киргизии по подозрению в отмывании доходов задержали экс-главу Минсельхоза

Как утверждают в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности, будучи исполнительным директором ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", Эркинбек Чодуев незаконно реализовал частным лицам приватизированные земельные участки tass.ru »

2024-3-14 07:42

В Костромской области возбудили дело об отмывании денег при строительстве больницы

Подрядная организация получила аванс по госконтракту в размере более 29 млн рублей, который фактически не был отработан tass.ru »

2024-3-4 20:57

СМИ: на Кипре арестовали подозреваемую в отмывании денег уроженку Украины

Ее заключили под стражу на пять суток на период проведения предварительного расследования, пишет газета Cyprus Mail tass.ru »

2024-3-2 19:23

Дело об отмывании средств в отношении блогера Валерии Чекалиной закрыто

В отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, было прекращено второе уголовное дело об отмывании денежных средств. aif.ru »

2024-3-1 15:55

В Конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Киеву

Выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц, передает РИА Новости. Гаетц рассказал, что Конгресс пока заблокировал большее финансирование для Украины. Лента.Ру »

2024-2-24 05:08

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании денег в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается. По версии следствия, весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей. Лента.Ру »

2023-12-29 13:30

12345678910 → дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама