отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 764

США обвинили двух сотрудников RT в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств

По утверждению заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, они участвовали в схеме, предполагавшей передачу онлайн-комментаторам в США около $10 млн для "продвижения пророссийской пропаганды и дезинформации в социальных сетях среди американской аудитории" tass.ru »

2024-9-4 20:46

В Вологодской области 11 человек обвиняются в отмывании 3,2 млрд рублей

Преступное сообщество с 2013 по 2018 год осуществляло незаконную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц tass.ru »

2024-7-17 16:16

Ваша реклама здесь

В Киргизии по подозрению в отмывании доходов задержали экс-главу Минсельхоза

Как утверждают в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности, будучи исполнительным директором ОсОО "Хлопковая корпорация Лиматекс", Эркинбек Чодуев незаконно реализовал частным лицам приватизированные земельные участки tass.ru »

2024-3-14 07:42

В Костромской области возбудили дело об отмывании денег при строительстве больницы

Подрядная организация получила аванс по госконтракту в размере более 29 млн рублей, который фактически не был отработан tass.ru »

2024-3-4 20:57

СМИ: на Кипре арестовали подозреваемую в отмывании денег уроженку Украины

Ее заключили под стражу на пять суток на период проведения предварительного расследования, пишет газета Cyprus Mail tass.ru »

2024-3-2 19:23

Дело об отмывании средств в отношении блогера Валерии Чекалиной закрыто

В отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, было прекращено второе уголовное дело об отмывании денежных средств. aif.ru »

2024-3-1 15:55

В Конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Киеву

Выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц, передает РИА Новости. Гаетц рассказал, что Конгресс пока заблокировал большее финансирование для Украины. Лента.Ру »

2024-2-24 05:08

Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

Расследование дела об отмывании денег в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается. По версии следствия, весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей. Лента.Ру »

2023-12-29 13:30

Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании денег

Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным. Об этом сообщило издание Monde, ссылаясь на данные столичной прокуратуры. Лента.Ру »

2023-12-28 01:57

Binance согласилась заплатить в США штраф в $4,3 млрд по делу об отмывании денег

Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. В его рамках биржа выплатит штраф в $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао уйдет в отставку. forbes.ru »

2023-11-22 17:05

Адвокат главы LVMH назвала абсурдными обвинения в его адрес в отмывании денег

По словам Жаклин Лаффон, "операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле хорошо известна и была проведена в соответствии с законами и при поддержке консультантов" tass.ru »

2023-10-1 10:46

Российского миллиардера обвинили в отмывании денег для богача из Франции

Прокуратура Парижа начала расследовать подозрительные сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель — в них участвовал миллиардер из РФ Николай Саркисов и богатейший человек Франции, глава LVMH Бернар Арно. Лента.Ру »

2023-9-29 18:27

Во Франции заподозрили экс-участника российского списка Forbes в отмывании денег

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование из-за финансовых операций миллиардера, президента LVMH Бернара Арно и экс-участника российского списка Forbes Николая Саркисова. По данным СМИ, расследование затрагивает сделки с недвижимостью на швейцарском курорте Куршевель. forbes.ru »

2023-10-1 17:27

В США россиянина обвинили в отмывании одного миллиарда долларов

Власти США обвинили одного из основателей Tornado Cash россиянина Романа Семенова в отмывании одного миллиарда долларов. Как отмечает Минфин, гражданин РФ является одним из основателей площадки Tornado Cash, на которой проводились неотслеживаемые операции с криптовалютами. Лента.Ру »

2023-8-24 02:07

СМИ: экс-премьер Болгарии отказался от иммунитета по делу об отмывании денег

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, Бойко Борисов сообщил о своем доверии суду и прокуратуре tass.ru »

2023-7-5 15:47

Ливан отказался выдать Интерполу главу Центробанка, обвиняемого в отмывании денег

Исполняющий обязанности министра юстиции республики Генри Хури заявил о наличии в законодательстве статьи, которая запрещает выдачу граждан по требованию зарубежных государств tass.ru »

2023-5-24 20:14

Против блогерши Митрошиной начали проверку по статье об отмывании денег

В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств. При этом вскоре дело о неуплате налогов может быть прекращено. Ранее Митрошина, обвиняемая в неуплате налогов, частично признала вину и сообщила, что 2 мая полностью погасила долг. Лента.Ру »

2023-5-16 13:43

Мужа блогерши Блиновской обвинили в неуплате налогов и отмывании денег

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение Алексею Блиновскому — мужу блогерши Елены Блиновской — в неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, совершенном его супругой с 2019-го по 2021 год. Лента.Ру »

2023-5-15 15:41

Суд снял обвинения в мошенничестве и отмывании денег с российского бизнесмена

Смольнинский районный суд Петербурга снял с бизнесмена Валерия Израйлита обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств. Он заявил ходатайство о прекращении производства в связи с истечением сроков давности по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174.1 УК РФ («Легализация средств и имущества»). Лента.Ру »

2023-5-2 13:41

Россиянина обвинили в отмывании денег в США

Американские власти обвинили гражданина России Феликса Медведева в отмывании денег и организации денежных переводов без соответствующей лицензии. Как рассказал федеральный прокурор Райан Бьюканен, 41-летний россиянин, проживающий в штате Джорджия, использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода. Лента.Ру »

2023-5-1 21:56

Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег

По данным генеральной прокуратуры республики, предполагаемые преступления были совершены во время предвыборной кампании партии "Свободное Перу" в 2021 году tass.ru »

2023-3-29 07:49

Блогера Лерчек оставили без интернета после обвинений в уклонении от налогов и отмывании денег

В начале марта блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 млн рублей, а ее супруга — в пособничестве. Обоих отпустили под подписку о невыезде. А 16 марта стало известно о новом уголовном деле — об отмывании средств. bfm.ru »

2023-3-17 21:55

Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств. Их доставили в столичный суд, который рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. Лента.Ру »

2023-3-16 18:22

Блогершу Lerchek и ее мужа обвинили в отмывании денег

Следователи предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужу Артему Чекалину. Вину они не признали. Вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения в виде запрета определенных действий. СКР возбудил против них новое дело. Лента.Ру »

2023-3-16 17:53

Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супругу Артему предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере, свою вину они не признали. Об этом сообщает 16 марта прокуратура Москвы. Обвинение предъявлено по п. izvestia.ru »

2023-3-16 17:43

Блогер «Лерчек» и ее муж стали фигурантами второго уголовного дела – теперь об отмывании

Блогер Валерия Чекалина, известная в сети как «Лерчек», и ее муж Артём стали фигурантами уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного... newdaynews.ru »

2023-3-16 16:15

Guardian: в США медиагруппу Трампа с 2022 года изучают по подозрению в отмывании денег

По данным газеты, в конце 2022 года федеральная прокуратура начала расследование получения Trump Media & Technology Group займов на общую сумму $8 млн, переведенных от двух малоизвестных компаний, которые могут быть связаны с Россией tass.ru »

2023-3-15 10:09

На Украине подозревают киевский банк в отмывании доходов подпольного игорного бизнеса

По информации следствия, общий оборот нелегального бизнеса составил около $4,9 млрд в год tass.ru »

2023-3-8 20:44

В Британии обвинили Украину в масштабном отмывании денег

Британский политический обозреватель Кэлвин Робинсон рассказал, что военные действия на Украине могли быть прекращены еще в апреле прошлого года, однако этого не произошло из-за вмешательства заинтересованных в отмывании денег лиц, которые зарабатывают на продолжении боевых действий. Лента.Ру »

2023-2-27 22:59

12345678910 → дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама