отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Правительство Австралии обвинило крупнейший банк страны Commonwealth Bank в незаконных переводах денег за рубеж. Об этом сообщает Reuters. Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций намерен взыскать компенсацию с банка через ... gazeta.ru »
Супруга задержанного в Греции гражданина России Александра Винника рассказала, что ее муж никогда не имел проблем с законом. Об этом сообщает RT. Ранее американский суд присяжных обвинил Винника в отмывании денег с помощью ... gazeta.ru »
Жена задержанного в Греции гражданина России Александра Винника в разговоре с RT прокомментировала информацию о том, что её мужа обвиняют в отмывании $4 млрд.
Читать далее rt.com »
Жена задержанного в Греции гражданина России Александра Винника в разговоре с RT прокомментировала ситуацию с задержанием своего мужа.
Читать далее rt.com »
Жена задержанного в Греции гражданина России Александра Винника в разговоре с RT сообщила, что её муж никогда не имел проблем с законом, поэтому произошедшее стало шоком как для неё, друзей, родственников, так и для него самого. Читать далее rt.com »
Российского гражданина Александра Винника обвинили в отмывании биткоинов на бирже криптовалюты BTC-E, пишет The New York Times. Как отмечает издание, по версии обвинения, россиянин «напрямую контролировал» эту биржу, на которой осуществлялись такие противозаконные действия, как мошенничество при помощи программ-вымогателей, хищение личных данных, незаконный оборот наркотиков и подкуп официальных должностных лиц. ИноТВ »
По версии следствия, обвиняемый причастен к взлому одной из крупнейших биткоин-бирж и краже данных пользователей svoboda.org »
37-летний Александр Винник, которого американское следствие называет основателем и ключевой фигурой криптовалютной биржи BTC-e, был задержан в Греции. Его подозревают в совершении широкого круга преступлений. dw.de »
Александра Винника подозревают в отмывании похищенной криптовалюты через управляемую им виртуальную биржу golos-ameriki.ru »
США официально предъявили обвинения россиянину, которого накануне задержали в Греции. Александра Винника подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью биткоин-транзакций. vesti.ru »
США официально предъявили обвинения россиянину, которого накануне задержали в Греции. Александра Винника подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью биткоин-транзакций. vesti.ru »
Жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило гражданину России Александру Виннику обвинение в отмывании $4 млрд с помощью криптовалюты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США. Мужчина был задержан вчера в Греции. kommersant.ru »
Гражданину России Александру Виннику, которого власти США подозревают в отмывании как минимум $4 млрд с помощью криптовалюты, в суде было предъявлено обвинение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США. kommersant.ru »
Россиянину Александру Виннику, которого накануне задержали в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд с помощью биткоин-транзакций, официально предъявлено обвинение в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США. По данным ... gazeta.ru »
Полицейские в Греции задержали гражданина России по подозрению в отмывании $4 млрд. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на сообщение местных правоохранительных органов.
izvestia.ru »
В Греции по запросу США задержан гражданин России, разыскиваемый американскими властями за отмывание 4 миллиардов долларов через биткоин-транзакции, передает AP. По данным агентства, обвинение 38-летнему россиянину, имя которого не разглашается, было предъявлено еще в 2011 году. newdaynews.ru »
В Греции задержан 38-летний гражданин России, разыскиваемый властями США за отмывание как минимум $4 млрд через биткоин-транзакции, сообщает AP. По данным агентства, обвинение россиянину было предъявлено еще в 2011 году. kommersant.ru »
По данным полиции, задержанный сотрудничал с неназванной криминальной организацией, занимающейся киберпреступлениями svoboda.org »
По данным издания The Guardian, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовал в сделке по приобретению здания в Манхэттене у магната Льва Леваева, компания которого была замешана в громком деле об отмывании денег. Как ... gazeta.ru »
Некоторые документы о его финансах изучаются комиссией РОберта Мюллера, расследующей "российское досье" svoboda.org »
Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов заподозрен в создании 12 фирм-однодневок, посредством которых было незаконно обналичено более 1 млрд рублей, сообщает региональное управление МВД. vz.ru »
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Конвенция была принята в мае 2005 года в Варшаве и вступила в силу 1 мая 2008 года. Спустя полгода документ подписала и Москва. Лента.Ру »
Бывший сотрудник частного банка Julius Baer Хорхе Арсуага признался, что помогал экс-президенту Ассоциации футбола Аргентины (АFA) Хулио Грондоне в отмывании денег.
Читать далее rt.com »
Кабмин России одобрил конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Об этом сообщается на сайте правительства. "Конвенция Совета Европы об ... gazeta.ru »
Заместителя начальника одного из кредитных учреждений Москвы подозревают в отмывании денежных средств на сумму около 46 миллионов рублей.
Читать далее rt.com »
Испанский суд начал расследование по обвинению в отмывании денег в отношении Рифата Асада, дяди президента Сирии. Испанские правоохранительные органы проводит обыски в принадлежащих ему объектах недвижимости. vz.ru »
Имущество, конфискованное в Испании у Александра Романова, осужденного в этой стране за отмывание и мошенничество, принадлежало его высокому покровителю, утверждает секретный доклад Гражданской гвардии bfm.ru »
Руководство одного из банков на Кипре заподозрило, что счета, связанные с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, были использованы для отмывания денег. Предположительно, с 2007 года Манафорт имел отношение не менее чем к 10 компаниям на Кипре и 15 банковским счетам Лента.Ру »
Пол Манафорт полностью отрицает эти обвинения
izvestia.ru »
Американская прокуратура заявила об отказе России от сотрудничества в расследовании дела об отмывании денег svoboda.org »
По информации словенских журналистов, в этой схеме была задействована местная строительная компания "Омния Архинг", являющаяся подрядчиком госзаказов в Чечне. За постройку кирпичного завода в Грозном "Омния" получила 5,2 миллиона евро, которые прошли через офшорные компании Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP. newsru.com »
Убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и отмыванию доходов. Об этом сообщает украинская газета Обозреватель со ссылкой на источник. kommersant.ru »
Уголовные дела завели на 16 судей aif.ru »
"Глобальная прачечная" В период с 2010 по 2014 годы из России через Молдавию было выведено не менее 20 млрд долларов (700 млрд рублей), а в коррупционную схему под кодовым названием “Глобальная прачеч ru.euronews.com »
Заявления молдавской стороны о том, что Россия якобы не оказывала содействие расследованию сообщений об отмывании российских средств в Молдавии, являются демаршем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. vz.ru »
С этим заявлением выступил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби. По его словам, регулирующие и правоохранительные органы проверят, является ли опубликованная газетой The Guardian или другими СМИ информация об отмывании денег из России через британские банки основанием для дальнейшего расследования. newsru.com »
Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России. DW рассказывает о главных выводах расследования. dw.de »
Как минимум 27 банков ФРГ проводили сомнительные платежи, самую крупную сумму - 27,4 млн долларов - получил Commerzbank, на счета Deutsche Bank поступило около 24 млн. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осело 66,5 млн долларов. newsru.com »
Речь идет о «молдавской схеме», в рамках которой из России вывели миллиарды долларов. Представителей финансовых учреждений допрашивают правоохранители bfm.ru »
МВД России неоднократно обращало внимание западных партнёров на ситуацию с «криминальными капиталами», для которых банки Великобритании являются «тихой гаванью». Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, комментируя сообщения СМИ об отмывании $740 млн из России крупными финансовыми структурами. Читать далее rt.com »
В масштабной преступной схеме, которую называют «Всемирная прачечная», приняли участие 17 финансовых организаций Соединенного Королевства aif.ru »
Британская газета The Guardian сообщила, что из России через британские банки был выведены 740 миллионов долларов. Издание ссылается на информацию, которая содержится в документах о проведенных транзакциях. tvc.ru »
Речь идет о преступной схеме под названием «Всемирная прачечная» izvestia.ru »
Семнадцать крупных британских банков принимали участие в крупномасштабной схеме по отмыванию около 740 миллионов долларов из России. vesti.ru »
Около $740 млн прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом пишет The Guardian.
Читать далее rt.com »
По информации британского издания, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег. newsru.com »
Посольство РФ в Лондоне разбирается в обстоятельствах инцидента aif.ru »
Скотленд-Ярд предъявил обвинение в мошенничестве и отмывании доходов двум россиянам. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции. Отмечается, что 37-летний Вугар Моллачиев и 48-летний Абдурхаман Базаев предстанут перед судом в ... gazeta.ru »
Мужчин обвиняют в заговоре с целью обманным путем выманить у британских клиринговых банков около $2,5 млн izvestia.ru »
Молдавские чиновники, включая генпрокурора Юрия Гарабу, утверждают, что Россия пытается препятствовать расследованию, которое связано с отмыванием денег, сообщает Reuters. Как передает агентство со ссылкой на молдавскую разведку, сотрудники ФСБ РФ могут быть причастны к организации схемы вывода $22 млрд из России через Молдавию. kommersant.ru »
