Расследование в отношении первой леди Перу, подозреваемой в отмывании денег, возбуждено прокуратурой
Обвинение проведет графическую экспертизу финансовых документов, подписанных женой президента латано-американской страны. bloknot.ru »
отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 768
Первую леди Перу заподозрили в отмывании денег
Жена президента Перу Ольянта Умала - Надин Эредиа - подозревается в причастности к отмывании средств. Как установила прокуратура страны, в течение нескольких лет первая леди страны получала десятки тысяч долларов из неизвестных источников. »
2015-9-26 05:37
Жену президента Перу подозревают в отмывании денег
В Перу начато расследование против первой леди страны Надин Эредиа. ntv.ru »
2015-9-26 05:31
Первую леди Перу заподозрили в отмывании денег
Жена президента Перу Ольянта Умала - Надин Эредиа - подозревается в причастности к отмывании средств. Как установила прокуратура страны, в течение нескольких лет первая леди страны получала десятки тысяч долларов из неизвестных источников. lifenews.ru »
2015-9-26 05:02
«Дело Гайзера» дополнили статьей об отмывании денег
МОСКВА, 25 сентября, РИА ФедералПресс. СКР возбудил еще одно уголовное дело в отношении нескольких предполагаемых членов группировки главы Коми Вячеслава Гайзера: установлены факты «отмывания денег». fedpress.ru »
2015-9-25 16:54
На главу Коми завели второе уголовное дело об отмывании денег / Следствие выявило вывод средств в оффшоры
В отношении главы Коми Вячеслава Гайзера возбуждено еще одно уголовное дело по статье 174. 1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере, организованной группой. newdaynews.ru »
2015-9-25 15:26
Главе Республики Коми Гайзеру предъявлено обвинение в отмывании денег
Действия чиновника и его сообщников нанесли региональному бюджету ущерб в 1,1 млрд рублей izvestia.ru »
2015-9-25 14:56
В дело Вячеслава Гайзера добавилась статья об отмывании средств
В дело Вячеслава Гайзера добавилась статья об отмывании средств. Следствие выявило факты легализации денег, которые выводились в зарубежные офшоры, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин Он добавил, что новое уголовное дело выделено в одно производство. »
2015-9-25 14:25
Гайзера и подельников обвинили еще и в отмывании денег
Следователи не исключают, что количество статей обвинения может еще увеличиться. bloknot.ru »
2015-9-25 14:21
СК: против главы Коми Гайзера возбуждено дело об отмывании денег
Еще одно уголовное дело возбуждено против главы Коми Вячеслава Гайзера, теперь об отмывании денег, сообщил официальный представитель СК России Владимир Маркин. infox.ru »
2015-9-25 14:10
В Панаме арестовали троих россиян по подозрению в отмывании денег
В Панаме, как сообщает испанская пресса, арестованы россияне Владимир Кокорев, а также его супруга Юлия и сын Игорь. Их арест произведен по линии Интерпола на основании ордера, выписанного Аной Исабель Вега, начальницей Пятого следственного отдела Суда города Лас-Пальмас. ru.rfi.fr »
2015-9-24 18:59
СМИ: По подозрению в отмывании денег в Панаме арестованы трое россиян
В Панаме арестованы трое россиян по запросу Испании по подозрению в отмывании 30 млн долларов, сообщила в пятницу газета Мундо. Супружеская пара Юлия и Владимир Кокоревы были арестованы в панамском аэропорту 8 сентября текущего года по возвращении из Доминиканской Республики, передает ТАСС со ссылкой на издание. vz.ru »
2015-9-18 16:29
Мутко назвал смешным обвинение России в отмывании денег при получении права на ЧМ-2018
МОСКВА, 18 сентября, РИА ФедералПресс. Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал смешным обвинение России в отмывании денег при получении права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. fedpress.ru »
2015-9-18 13:12
Мутко рассмешили обвинения в отмывании денег
Виталий Мутко назвал смешными обвинения против России в отмывании денег во время заявочной кампании на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанной с отмыванием денег во время выборов стран-хозяек трех чемпионатов мира. Лента.Ру »
2015-9-18 13:11
Виталий Мутко назвал смешными обвинения в отмывании денег
Виталий Мутко назвал смешными обвинения в отмывании денег против заявки «Россия-2018». Министр спорта считает, что этот вопрос - только повод, который кому-то нужен, сообщает «Р-Спорт». Швейцарская полиция в конце мая начала расследование, которое непосредственно касается выборов России и Катара в качестве стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. »
2015-9-18 12:10
В Эквадоре задержаны подозреваемые в отмывании денег в российских банках
В результате спецоперации правоохранительные органы Эквадора задержали членов преступной группы, подозреваемых в отмывании денег и незаконном их получении в российских банках. Читать далее rt.com »
2015-9-10 06:48
В Эквадоре задержана банда, подозреваемая в отмывании денег в России
В Эквадоре были задержаны члены банды, подозреваемой в отмывании денег и незаконном получении средств в российских банках, сообщает РИА Новости. Преступная организация могла иметь связи с мошенниками в банковской системе России и отмыть около $300 млн, отмечают сотрудники эквадорской прокуратуры. kommersant.ru »
2015-9-10 06:17
Вадим Микерин признал себя виновным в США в отмывании денег
В отмывании денег признался глава американской "дочки" компании "Техснабэкспорт" Вадим Микерин. Российский бизнесмен может быть приговорен к пяти годам тюрьмы. dw.de »