отмыванию - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Британский банк HSBC Holdings в понедельник сообщил об истечении срока действия соглашения об отсрочке судебного преследования, заключенного с Минюстом США 11 декабря 2012 года. interfax.ru »
По сообщению издания, банк использовал «зеркальные сделки» golos-ameriki.ru »
В законодательстве Швейцарии об отмывании денег есть лазейки, которые позволяют приобретать недвижимость за счет незаконно полученных средств. Таков вывод, содержащийся в очередном докладе организации «Transparency International», опубликованном на прошлой неделе. swissinfo.ch »
Во Франции открыто расследование в отношении Danske Bank, сообщает Financial Times. Крупнейший банк Дании подозревается в том, что в 2008-2011 года его эстонское подразделение участвовало в отмывании части денег, похищенных ранее из российского бюджета. kommersant.ru »
По данным издания, бывшие клиенты эстонского подразделения банка в период с 2008 по 2011 год перевели во Францию около $17,8 млн tass.ru »
По данным расследования Guardian, азербайджанские власти перевели на счета британских подставных компаний порядка 3 млрд долларов. В общей сложности было сделано 16 тысяч тайных платежей bfm.ru »
Газета The Guardian провела расследование, в результате которого выяснила, что власти Азербайджана через секретную схему отмыли $2,9 млрд с помощью британских подставных компаний, заплатили крупные суммы высокопоставленным европейским чиновникам и купили ценные предметы. kommersant.ru »
Вячеслав Платон обвинялся в хищении около 40 млн долларов у обанкротившегося Banca de Economii. Свою причастность к делу «Ландромата» осужденный не скрывает bfm.ru »
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании правового регулирования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Читать далее rt.com »
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Нововведение обяжет аудиторов сообщать о сомнительных сделках их клиентов федеральным органам исполнительной власти. infox.ru »
Убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов был основателем ряда компаний в Днепропетровске и Одессе, которые занимались «отмыванием» денег». По данным следствия, киллер владел навыками рукопашного боя, фиктивные предприятия он регистрировал на себя. Лента.Ру »
Минимум 27 немецких банков участвовали в схеме "отмывания" денег, которые российские "легализаторы грязных денег" переправляли в ЕС в 2010-2014 годах. Всего на счета немецких кредитных учреждений поступило около 66,5 млн долларов. inopressa.ru »
Согласно данным международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. dw.de »
В схеме по отмыванию российских $740 млн участвовали 17 крупных банков Великобритании. Об этом во вторник пишет Guardian. Издание опросило банки, сотрудничают ли они с молдавскими кредитно-финансовыми организациями. abnews.ru »
Ведущие британские банки оказались замешаны в крупнейшую в истории Восточной Европы преступную схему по отмыванию грязных российских денег, сообщает The Guardian. Услугами одного из них даже пользуется королева Елизавета II. ИноТВ »
В Федеральной службе судебных приставов(ФССП) прокомментировали сообщения СМИ о том, что ведомство является ключевым звеном в законной схеме по отмыванию денег, передает РИА "Новости". В ФССП заявили, что ведомство уполномочено ... gazeta.ru »
Президент России Владимир Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по противодействию отмыванию преступных доходов. Об этом в Кремле сообщили во вторник. Президент поздравил с пятнадцатилетним юбилеем Росфинмониторинг. abnews.ru »
Известный уличный художник Сабо установил на историческом бульваре Сансет в Лос-Анджелесе инсталляцию, в которой известный актёр Леонардо Ди Каприо помещён в стиральную машину для «грязных» денег вместе с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон. Читать далее rt.com »
По данным СМИ, зампред Центробанка России Александр Торшин мог быть причастен к деятельности таганской ОПГ. В частности, у Bloomberg есть информация, что он инструктировал членов группировки в вопросах отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. dp.ru »
По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на испанские службы безопасности, Александр Торшин давал указания членам Таганской ОПГ отмывать деньги в Испании svoboda.org »
Адвокат премьер-министра страны также заявил, что его клиент отрицает совершение незаконных действий izvestia.ru »
Латвийские власти намерены добиться высших международных стандартов банковской деятельности golos-ameriki.ru »
Национальная полиция Колумбии совместно с американскими наркополицейскими задержала Нидаля Вакеда Хатума, считающегося главным в мире специалистом по легализации денег наркомафии. Задержание прошло 4 мая в аэропорту Боготы Эль-Дорадо. Лента.Ру »
В Колумбии поймали мирового лидера по отмыванию доходов от наркотрафика. Нидаля Вакеда Хатума задержали на паспортном контроле в аэропорту колумбийской столицы Боготы. Преступника экстрадируют в США, где ему грозит 50 лет заключения. »
В аэропорту столицы Коломбии Боготы полиция задержала Нидаля Вакеда Хатума, которого неофициально называют мировым лидером по отмыванию денег от наркотрафика. После поимки преступника может ждать экстрадиция в США, где ему придётся провести 50 лет за решёткой. Читать далее rt.com »
Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании(FCA) в марте направило в Deutsche Bank (DB) письмо, в котором заявило, что кредитная организация предпринимает недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и соблюдением санкционного режима в отношении ряда стран, включая Россию. kommersant.ru »
Теперь, если человек захочет купить или продать доллары или евро на сумму более 15 тысяч рублей, придется проходить полную идентификацию. Предъявить паспорт недостаточно, в анкете нужно указать полные данные — место жительства и ИНН. bfm.ru »
Иск, поданный американской прокуратурой, касается группы компаний Prevezon, принадлежащей 38-летнему Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва. Власти США собираются конфисковать активы компании и заставить выплатить штрафы. newsru.com »
12 |
