росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 272

Страшная сказка. Росфинмониторинг предупредил о новых уловках мошенников

Росфинмониторинг призвал не верить «сотрудникам службы» со «специальными полномочиями». aif.ru »

2024-11-13 13:40

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих под видом сотрудников ведомства

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства. «При этом аферисты сообщают, что денежные средства... newdaynews.ru »

2024-11-12 20:06

Росфинмониторинг предупреждает о рисках обналичивания через маркетплейсы

Продавцы на маркетплейсах из-за проблем с импортом расплачиваются с поставщиками нестандартными путями, подчеркивает ведомство. Эксперты отмечают, что это следствие общих проблем с оплатой, которые возникают у селлеров, которые хотят приобрести товары за границей bfm.ru »

2024-9-18 16:23

Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их ведома

Росфинмониторингу разрешат запрашивать данные об имуществе граждан без оповещения. Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. newdaynews.ru »

2024-9-12 18:05

Росфинмониторинг скроет свои запросы о проверках недвижимости

Это новшество направлено на то, чтобы владельцы недвижимости, в отношении которых ведется расследование, не узнали, что их собственностью интересовались, и не успели ее переписать или продать bfm.ru »

2024-9-11 14:48

Росфинмониторинг заявил о причастности интернациональной команды к теракту в "Крокусе"

Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что в команде есть представители из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне tass.ru »

2024-7-16 09:38

Росфинмониторинг поддержал идею открытия счета в банке без личного присутствия

Но есть условие — дистанционно откроют счет, только если клиент ранее проходил идентификацию в другом банке bfm.ru »

2024-5-16 14:23

Ваша реклама здесь

РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы она могла направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »

2024-5-14 04:09

ЦБ и Росфинмониторинг начали тестировать сервис комплаенса через криптовалюту

Центробанк и Росфинмониторинг хотят выявить связь между фиатными и криптооперациями, чтобы эффективнее наладить регулирование криптовалют, заявил директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев bfm.ru »

2024-4-25 16:20

Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. С мая прошлого года они обе находятся в СИЗО из-за дела об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» forbes.ru »

2024-4-16 18:10

Росфинмониторинг внес «Русский добровольческий корпус» в список террористов

Российские производители переориентировали поставки цветных металлов на Восток, и новые запреты со стороны США и Великобритании заметного влияния не окажут. aif.ru »

2024-4-15 18:03

Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских

Росфинмониторинг внес «международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) в перечень террористических и экстремистских организаций. 18 марта в Оренбурге по сигналу «местных активистов» было заведено первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме» forbes.ru »

2024-3-22 16:39

Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют террористами

Замдиректора финансовой разведки Антон Лисицын сообщил, что в ближайшее время намерены справиться с ним с помощью необходимого регулирования tass.ru »

2024-2-15 08:34

Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через РФ

Замглавы ведомства Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций, так как появляются новые схемы и признаки tass.ru »

2023-12-26 09:29

Росфинмониторинг отмечает рост числа обращений граждан о фактах мошенничества

Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга, отметили в ведомстве tass.ru »

2023-12-15 20:57

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой

Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое. Об этом сообщил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Продолжается работа по обороту криптовалюты. newdaynews.ru »

2023-11-30 15:24

Мошенники используют россиян для преступных схем – Росфинмониторинг

Мошенники все чаще используют обычных граждан в преступных схемах. Россияне даже не догадываются, что стали частью криминальной операции, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Злоумышленники привлекают посторонних... newdaynews.ru »

2023-11-1 11:24

К проверке звезды сериала «Ольга» подключились ФСБ и Росфинмониторинг

К проверке звезды сериала «Ольга» Яны Трояновой из-за антироссийских высказываний подключились ФСБ и Росфинмониторинг. Ранее артистка в одном из интервью назвала Россию «изнасилованной бабой», а также заявила, что в стране живут «одни алкаши», после чего ее потребовали привлечь к уголовной ответственности. Лента.Ру »

2023-10-26 14:46

Росфинмониторинг назвал политизированным решение о приостановке его членства в "Эгмонт"

Это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку несколько международных финансовых расследований приостановят, следует из сообщения ведомства tass.ru »

2023-10-20 09:24

Росфинмониторинг причислил Коломойского к террористам и экстремистам

В реестр также внесены экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший командир батальона «Айдар»* Сергей Мельничук, основатель «Азова»** Андрей Билецкий, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко. aif.ru »

2023-10-2 17:42

Росфинмониторинг фиксирует звонки мошенников о якобы ликвидации финансовой пирамиды

Как отметили в ведомстве, за некоторую сумму денег аферисты обещают компенсировать "убытки" граждан tass.ru »

2023-8-8 21:13

Росфинмониторинг планирует наращивать сотрудничество с африканскими странами

Российское ведомство также рассчитывает на увеличение числа стран, с которыми осуществляется взаимодействие tass.ru »

2023-7-29 15:55

Росфинмониторинг планирует расширять доступ стран к новой системе обмена информацией

В список приоритетных стран для подключения к системе обмена информацией включены государства, финансовые разведки которых являются членами Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ tass.ru »

2023-7-21 18:58

Росфинмониторинг согласовал на 100 тыс. рублей порог переводов без открытия счета

Заместитель директора финразведки Герман Негляд в интервью "Российский газете" рассказал, что в России есть институт упрощенной идентификации для некоторых операций tass.ru »

2023-7-4 06:56

Росфинмониторинг обнаружил новую схему мошенничества с криптокошельками

По словам замдиректора финразведки Германа Негляда, злоумышленники предлагают россиянам заплатить так называемый налог на легализацию с целью вывода средств tass.ru »

2023-7-4 06:43

Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ

Приостановка членства Москвы в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, сообщил Росфинмониторинг. Лента.Ру »

2023-6-23 22:45

Росфинмониторинг заявил, что решение FATF не влечет ограничений для фининститутов РФ

В ведомстве подчеркнули, что российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать tass.ru »

2023-6-23 18:12

Росфинмониторинг прорабатывает интеграцию исламского банкинга в антиотмывочную систему РФ

В ведомстве сообщили, что на участников эксперимента будут распространены минимальные требования в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые в настоящее время к адвокатам, нотариусам и другим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг tass.ru »

2023-5-19 20:57

Росфинмониторинг заинтересовался получателями денежных переводов

По данным СМИ, финразведка предлагает при отправке средств вводить персональные данные не только отправителя, но и принимающей стороны — в том числе при трансграничных транзакциях. Также речь идет об ограничениях на переводы без открытия счета bfm.ru »

2023-5-19 21:52

Росфинмониторинг сотрудничает с 70 странами и продолжает вести финансовые расследования

Тем не менее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что некоторые страны игнорируют запросы финансовой разведки и не предоставляют должной информации, касающейся преступных группировок tass.ru »

2023-5-13 14:37

Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович включен в список террористов Росфинмониторинга. Он пополнил перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Лента.Ру »

2023-5-11 14:40

Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

Замглавы ведомства Олег Крылов отметил, что это мужчина до 30 лет, имеющий чистую или положительную кредитную историю tass.ru »

2023-3-17 00:59

Росфинмониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами

По данным ведомства, оборот криптовалюты составляет более 630 тыс. биткойнов, при этом сейчас действуют более 20 различных валют tass.ru »

2023-3-9 15:18

Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке

По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »

2023-3-9 15:07

Росфинмониторинг выявил преступную схему с «Пушкинской картой»

Росфинмониторинг выявил преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »

2023-3-9 14:50

Росфинмониторинг будет курировать от РФ работу по противодействию отмыванию доходов в СНГ

Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »

2023-3-9 14:42

123456 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама