росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 291

Росфинмониторинг внедрил языковую модель для повышения своей эффективности

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын добавил, что эффективные механизмы можно выстроить только во взаимодействии tass.ru »

2025-12-9 11:34

РБК: Росфинмониторинг поддержал усиление контроля за операциями нерезидентов

Планируется ввести новую специальную систему кодирования операций в иностранной валюте, которые нерезиденты проводят через российские банки tass.ru »

2025-10-31 07:27

Росфинмониторинг с начала года получил 840 обращений о блокировке счетов

Вместе с тем депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят законопроект, который предусматривает возможность бесплатно обучиться рабочей профессии для девятиклассников, не сдавших ГИА tass.ru »

2025-9-25 00:02

Росфинмониторинг сообщил о масштабной контрабанде золота из России

Часто оно вывозится без декларирования на суммы до 10 тысяч долларов. Эксперты подтверждают: юридическое поле вокруг оборота драгметаллов фактически отсутствует. Курьеры используют сложные схемы с вывозом через ЕАЭС и последующей пересадкой в Дубай bfm.ru »

2025-7-8 17:36

Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан. Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, ... newdaynews.ru »

2025-5-31 09:21

Ваша реклама здесь

Росфинмониторинг просит доступ к данным системы «Мир»

Так ведомство хочет бороться с отмыванием денег. Для пользователей карт «Мир» ничего не изменится, но подозрительные транзакции будут быстрее попадать в поле зрения служб bfm.ru »

2025-5-20 13:04

Росфинмониторинг просит доступ к данным системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядок направления запросов и ответов на них, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением tass.ru »

2025-5-20 02:33

Росфинмониторинг получил право конфиденциально проводить проверки недвижимости

У ведомства есть необходимость получать в Росреестре те или иные сведения о недвижимости для предоставления информации по запросам следственных органов в рамках оперативно-разыскных мероприятий по различным преступлениям tass.ru »

2025-2-28 20:42

РБК: ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для борьбы с дропперами

Новое решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал изданию глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля tass.ru »

2024-12-25 05:13

Страшная сказка. Росфинмониторинг предупредил о новых уловках мошенников

Росфинмониторинг призвал не верить «сотрудникам службы» со «специальными полномочиями». aif.ru »

2024-11-13 13:40

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках, действующих под видом сотрудников ведомства

Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства. «При этом аферисты сообщают, что денежные средства... newdaynews.ru »

2024-11-12 20:06

Росфинмониторинг предупреждает о рисках обналичивания через маркетплейсы

Продавцы на маркетплейсах из-за проблем с импортом расплачиваются с поставщиками нестандартными путями, подчеркивает ведомство. Эксперты отмечают, что это следствие общих проблем с оплатой, которые возникают у селлеров, которые хотят приобрести товары за границей bfm.ru »

2024-9-18 16:23

Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их ведома

Росфинмониторингу разрешат запрашивать данные об имуществе граждан без оповещения. Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. newdaynews.ru »

2024-9-12 18:05

Росфинмониторинг скроет свои запросы о проверках недвижимости

Это новшество направлено на то, чтобы владельцы недвижимости, в отношении которых ведется расследование, не узнали, что их собственностью интересовались, и не успели ее переписать или продать bfm.ru »

2024-9-11 14:48

Росфинмониторинг заявил о причастности интернациональной команды к теракту в "Крокусе"

Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что в команде есть представители из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и россияне tass.ru »

2024-7-16 09:38

Росфинмониторинг поддержал идею открытия счета в банке без личного присутствия

Но есть условие — дистанционно откроют счет, только если клиент ранее проходил идентификацию в другом банке bfm.ru »

2024-5-16 14:23

РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы она могла направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »

2024-5-14 04:09

ЦБ и Росфинмониторинг начали тестировать сервис комплаенса через криптовалюту

Центробанк и Росфинмониторинг хотят выявить связь между фиатными и криптооперациями, чтобы эффективнее наладить регулирование криптовалют, заявил директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев bfm.ru »

2024-4-25 16:20

Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. С мая прошлого года они обе находятся в СИЗО из-за дела об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» forbes.ru »

2024-4-16 18:10

Росфинмониторинг внес «Русский добровольческий корпус» в список террористов

Российские производители переориентировали поставки цветных металлов на Восток, и новые запреты со стороны США и Великобритании заметного влияния не окажут. aif.ru »

2024-4-15 18:03

Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских

Росфинмониторинг внес «международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) в перечень террористических и экстремистских организаций. 18 марта в Оренбурге по сигналу «местных активистов» было заведено первое уголовное дело об «ЛГБТ-экстремизме» forbes.ru »

2024-3-22 16:39

Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют террористами

Замдиректора финансовой разведки Антон Лисицын сообщил, что в ближайшее время намерены справиться с ним с помощью необходимого регулирования tass.ru »

2024-2-15 08:34

Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через РФ

Замглавы ведомства Герман Негляд отметил, что Росфинмониторинг постоянно проводит работу по корректировке перечня сомнительных операций, так как появляются новые схемы и признаки tass.ru »

2023-12-26 09:29

Росфинмониторинг отмечает рост числа обращений граждан о фактах мошенничества

Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга, отметили в ведомстве tass.ru »

2023-12-15 20:57

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой

Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое. Об этом сообщил глава российской финансовой разведки Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Продолжается работа по обороту криптовалюты. newdaynews.ru »

2023-11-30 15:24

Мошенники используют россиян для преступных схем – Росфинмониторинг

Мошенники все чаще используют обычных граждан в преступных схемах. Россияне даже не догадываются, что стали частью криминальной операции, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Злоумышленники привлекают посторонних... newdaynews.ru »

2023-11-1 11:24

К проверке звезды сериала «Ольга» подключились ФСБ и Росфинмониторинг

К проверке звезды сериала «Ольга» Яны Трояновой из-за антироссийских высказываний подключились ФСБ и Росфинмониторинг. Ранее артистка в одном из интервью назвала Россию «изнасилованной бабой», а также заявила, что в стране живут «одни алкаши», после чего ее потребовали привлечь к уголовной ответственности. Лента.Ру »

2023-10-26 14:46

Росфинмониторинг назвал политизированным решение о приостановке его членства в "Эгмонт"

Это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку несколько международных финансовых расследований приостановят, следует из сообщения ведомства tass.ru »

2023-10-20 09:24

123456 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама