росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Банк России разослал кредитным организациям инструкцию с признаками операций, которые могут свидетельствовать о причастности к террористической деятельности. Как пишут «Известия», критерии разработаны Росфинмониторингом. newdaynews.ru »
В Министерстве экономического развития РФ предложили наделить Росфинмониторинг правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у чиновников надзорного ведомства возникнет подозрение в отмывании средств. infox.ru »
Росфинмониторинг разработал новую систему индикаторов для обнаружения лиц, причастных к терроризму. Об этом «Известиям» рассказал осведомленный источник, близкий к надзорному ведомству. izvestia.ru »
Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева заявила, что объемы незаконной обналички в России существенно снизились. Об этом сообщает РИА "Новости". Она подчеркнула, что на данный момент сохраняется устойчивая тенденция к ... gazeta.ru »
Росфинмониторинг за текущий год не пустил в теневой оборот порядка 180 млрд рублей, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »
С начала 2017 года Росфинмониторинг предотвратил проведение незаконных операций в банках на общую сумму порядка 180 млрд рублей, не допустив эти средства в теневой оборот России. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Юрий Чиханчин. abnews.ru »
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что за текущий год ведомство не пустил 180 млрд рублей в теневой оборот. Об этом сообщается на сайте Кремля. "Только в этом году 460 ... gazeta.ru »
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля. "Самый ... gazeta.ru »
По мнению замдиректора ведомства Олега Крылова, в готовящихся поправках уточняется несколько положений, что позволит улучшить расследование уголовных дел и упростит понимание легализации tass.ru »
На лицевые счета видеоблогера наложены ограничения, в течение месяца он может снять не более 10 тыс. рублей aif.ru »
Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Банки получили черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Лента.Ру »
Росфинмониторинг, Центробанк и российские банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на нескольких источников в ... gazeta.ru »
Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании. Об этом «Известиям» сообщили четыре источника в банковских кругах. izvestia.ru »
Росфинмониторинг считает целесообразным создание национальной криптовалюты. Об этом в четверг, 8 июня, заявил замглавы ведомства Павел Ливадный. При разработке соответствующего платежного инструмента Банком России и Минфином Росфинмониториг будет ориентироваться на устранение анонимности при обращении этой валюты. Лента.Ру »
Федеральная служба по финансовому мониторингу получила право запрещать въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства в Россию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление кабинета министров. Таким образом, служба ... gazeta.ru »
В России получила распространение новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов. Об этом рассказала заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами в пансионате Бор. kommersant.ru »
Правоохранительные органы смогут за минуту получать информацию о подозрительных транзакциях izvestia.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу за два года сохранила порядка 225 миллиардов рублей бюджетных средств и возвратила государству почти 300 миллиардов. Об этом сообщил руководитель службы Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным. tvc.ru »
Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель службы Юрий Чиханчин izvestia.ru »
Рынок криптовалют может разрушить экономику России, неся риск для финансовой системы, заявил заместитель генерального директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. По его словам, в качестве регулятора рынка виртуальных валют должно выступать не его ведомство, а Минфин и Банк России. Лента.Ру »
В ведомстве не пошли навстречу банкирам, предлагавшим сформировать такую базу данных izvestia.ru »
Власти хотят регулировать эмиссию и правила обмена, лицензировать центры выпуска и свести к минимуму анонимность. А предполагаемая эксклюзивность для России закроет стране доступ к передовым мировым разработкам. newsru.com »
В Росфиномониторинге обсуждают возможность отказа от неидентифицированных электронных средств платежа с помощью привязывания их к банковским картам. Об этом сообщил заместитель директора ведомства Павел Ливадный, его слова цитирует Интерфакс. kommersant.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) не подключалась к вопросу панамских документов, которые содержат данные россиян, имеющих компании и счета в офшорах. Об этом заявил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. kommersant.ru »
Финразведка для идентификации экстремистов разработала матрицу индикаторов, которую смогут применять российские банки izvestia.ru »
Росфинмониторинг разработал систему выявления пособников террористов »
При ЦБ создана экспериментальная группа, состоящая из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. Читать далее rt.com »
Росфинмониторинг совместно с ФСБ выявил в России 42 террористических ячейки, еще около 30 — в странах-партнерах, за прошлый год полторы тысячи человек внесены в публичный список террористов. Об этом в среду сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. tvc.ru »
В Росфинмониторинге озабочены тем, что отдельные россияне откликаются на сбор денег в социальных сетях на нужды террористов, передает ТАСС. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий ... gazeta.ru »
Росфинмониторинг объявил о совместном с ФСБ и спецслужбами других стран выявлении нескольких десятков террористических ячеек. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. vesti.ru »
Росфинмониторинг подготовил поправки в законодательство, приравнивающие покупку "экономических ресурсов" у террористов (в частности, нефть, нефтепродукты, продукты их переработки и другие природные ресурсы) к содействию террористической деятельности, пишет газета "Известия" в понедельник. interfax.ru »
Депутаты Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов попросили Росфинмониторинг проверить власти США на связи с террористами, пишут «Известия». Речь идет о возможном финансировании террористических группировок. polit.ru »
Депутаты связывают информацию о пропаже $8,5 трлн из бюджета минобороны США с фактами поставок оружия боевикам izvestia.ru »
Спецслужбы зафиксировали финансирование ИГИЛ на 300 млн рублей, в том числе за счет краудфандинга izvestia.ru »
Китай ожидает то же самое, что и Россию, которая уже пережила крах «лжеимперии» Мавроди, сообщил глава федеральной службы izvestia.ru »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложила ратифицировать Конвенции Совета Европы об отмывании, легализации, выявлении и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, передают «Ведомости». polit.ru »
Росфинмониторинг предложил обязать компании каждый год сообщать о своих бенефециарах — то есть конечных собственников более 25% фирм — и его законопроект уже одобрила комиссия правительства. Об этом сообщил в понедельник один из участников совещания по документу. abnews.ru »
Борьба с хищениями на гособоронзаказе довольно быстро увязла в кабинетах: ведомства не могут определиться, кто будет вести реестр поднадзорных предприятий izvestia.ru »
«Общественный совет Украины» обратился к российской спецслужбе с просьбой помочь выявить факты коррупции в деятельности президента Украины izvestia.ru »
