сделках - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
По словам Дидье Буркхальтера, если возникает какое-то подозрение на отмывание денег, власти открывают предварительное расследование. Именно так было и в случае с Артемом Чайкой. "Изучение вопроса привело соответствующие компетентные органы к выводу, что нет причин подозревать какие-то нелегальные сделки", - сказал он. newsru.com »
Глава МИД Швейцарии заверил, что в стране действует одно из самых строгих законодательств против попыток отмывания денег interfax.ru »
МОСКВА, 5 апреля, РИА ФедералПресс. Международный консорциум журналистских расследований обнаружил ряд чиновников, чьи семьи имели офшоры и счета за рубежом. В своем расследовании журналисты ссылаются на «беспрецедентную утечку миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. fedpress.ru »
МОСКВА, 31 марта, РИА ФедералПресс. Публикация Reuters, в которой содержатся сведения о передаче бизнесменом Баевским недвижимости женщинам, «связанным с Путиным», является частью информационного вброса. fedpress.ru »
Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) проведет испытания на рынке сделок РЕПО технологии распределенного реестра, на которой основана криптовалюта Bitcoin. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Накануне компания DTCC ... gazeta.ru »
Данная тема поднималась на обсуждении между главой Минэкономразвития РФ и послом США izvestia.ru »
Бывший владелец Промсбербанка Алексей Куликов был задержан в Москве в рамках дела об отмывании денег через Deutsche Bank AG, пишет Bloomberg со ссылкой на два источика, знакомых с ситуацией. По словам представителя Тверского суда Москвы Анастасии Дружко, Алексей Куликов был арестован 3 марта на два месяца, но отказалась дать комментарии о составе вменяемого ему преступления. kommersant.ru »
Экс-главе Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини могут предъявить новые обвинения в коррупции в ФИФА, пишет... novayagazeta.ru »
Бывший руководитель муниципального троллейбусного предприятия Брянска обвинен в злоупотреблении полномочиями. Он заключил незаконные сделки на 50 млн руб. , сообщил источник в правоохранительных органах региона. kommersant.ru »
Еврокомиссия готовит поправки в законодательство, согласно которым информация и всех межправительственных энергетических соглашениях должна стать открытой. Читать далее rt.com »
Полномочия нотариусов значительно возросли. Теперь только через них можно делить имущество при разводе и продавать доли в квартире. А ФНП материально поддержит нотариусов в удаленных районах. Согласно новому закону, она должна создать специальный фонд для поддержки нотариата в малонаселенных и труднодоступных местностях »
Одними из главных итогов американский госсекретарь назвал заключение ядерной сделки с Ираном и соглашения по климату aif.ru »
Deutsche Bank в ходе проверки зеркальных сделок на $6 млрд, проведенных московским офисом, дополнительно выявил подозрительные транзакции объемом еще $4 млрд dp.ru »
Американский эксперт Моника Кроули заявила, что в Вашингтоне знают о связи турецких властей с запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировкой "Исламское государство". Об этом обозреватель The Washington Times рассказала в эфире канала Fox News. vesti.ru »
Россия предоставила доказательства того, что «Исламское государство» осуществляет транзит нефти через Турцию. США при этом заявляют, что власти Турции не знали об этом и никак не связаны с этой торговлей. ИноТВ »
Президент Турции пообещал уйти в отставку, если подтвердятся выдвинутые Москвой обвинения в покупке Анкарой нефти у "Исламского государства". dw.de »
В ответ на критику за покупку топлива у ИГИЛ лидер Турции заявил, что Россия и "Исламское государство" незаконно поставляют нефть Сирии. bloknot.ru »
Россия стремится заработать $21 млрд на экспортных сделках с Ираном. Экономическому аспекту сотрудничества двух стран в понедельник посвящены сразу несколько публикаций в иностранной прессе. Так, в декабре Москва готовится отправить в исламскую республику одну из самых крупных своих торговых делегаций, пишет Financial Times. abnews.ru »
Москва надеется упрочить свои крепнущие отношения с Тегераном, заключив несколько сделок на экспорт промышленных товаров на сумму более 21 млрд долларов. Она готовится отправить в Иран одну из самых крупных своих торговых делегаций. inopressa.ru »
Поправки, согласно которым которым регион будет выступать третьей стороной в концессионных соглашениях в сфере ЖКХ, наряду с муниципалитетами и концессионерами, могут быть приняты в следующем году, сказал глава Минстроя Михаил Мень на конференции "Умный город будущего", проходящей в МИА "Россия сегодня". utro.ru »
Ранее Блаттер заявил Financial Times, что Россия получила ЧМ-2018 в результате "джентльменского... metronews.ru »
КУРГАН, 21 октября, РИА ФедералПресс. Арбитражный суд поддержал позицию налоговой службы Курганской области, отказавшей курганскому предпринимателю в возмещении НДС. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УФНС России по региону. fedpress.ru »
В статье Bloomberg упоминаются предприниматели братья Борис и Аркадий Ротенберга, которые могли быть причастны к "зеркальной торговле". svoboda.org »
Президент крупнейшей брокерской конторы Китая CITIC Securities Чэн Бомин арестован в Пекине по делу об "инсайдерских сделках", сообщает "Синьхуа". Помимо гендиректора компании по делу проходят вице-президент ... gazeta.ru »
