Swedbank - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Министерство финансов США сообщило, что латвийское подразделение шведской банковской группы Swedbank было оштрафовано на 3,4 миллиона долларов в связи с осуществлением денежных переводов в Крым, поскольку таким образом оно нарушало антироссийские санкции Соединенных Штатов. Лента.Ру »
Министерство финансов США сообщило, что латвийское подразделение шведской банковской группы Swedbank было оштрафовано на 3,4 миллиона долларов в связи с осуществлением денежных переводов в Крым, поскольку таким образом оно нарушало антироссийские санкции Соединенных Штатов. Лента.Ру »
По версии Минфина США, один из клиентов банка использовал его платформу по оказанию электронных банковских услуг с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам на полуострове через американские банки-корреспонденты tass.ru »
Литва показательно отказалась от российских нефти и газа. Теперь экономика республики замедляется, из-за дорогих энергоресурсов рекордно растут цены и закрываются предприятия. aif.ru »
Часть средств могла быть связана с делом Магнитского svoboda.org »
Swedbank обвинили в сомнительных транзакциях на сумму до 20 млрд евро. Клиентом Swedbank был и бывший министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов. dw.de »
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства tass.ru »
Юридические фирмы Law Offices of Lawrence H. Schoenbach и Law Offices of Dratel & Lewis, P.C. подали соответствующий иск в федеральный суд южного округа Нью-Йорка. tass.ru »
Swedbank проверяют из-за связей с "Калашниковым" ru.euronews.com »
Власти США проводят расследование о возможном нарушении крупнейшим банком Швеции Swedbank режима санкций в отношении России. Об этом в среду сообщил шведский телеканал STV. Утверждается, в частности, что через этот банк были переведены деньги от российского концерна «Калашников» американской компании Kalashnikov USA во Флориде, которая занимается производством оружия по российской модели. golos-ameriki.ru »
На счета 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Виргинских островов , принадлежащих бизнесмену и экс-министру Михаилу Абызову, с 2011-го по 2016 годы поступило 860 миллионов долларов: часть офшоров владела предприятиями в России. newsru.com »
Из журналистского расследования следует, что на счета офшоров Михаила Абызова в Swedbank поступили 860 млн долларов. Ранее этот банк оказался в центре скандала с отмыванием денег. dw.de »
Речь идёт о возможном переводе денег в США от концерна "Калашников" svoboda.org »
Банк проводит расследование после публикаций СМИ о возможном нарушении санкционного режима tass.ru »
Американские власти сейчас проводят расследование, нарушил ли крупнейший банк Швеции Swedbank режим санкций в отношении России, сообщил шведский телеканал STV. По информации журналистов телеканала, через шведский банк были переведены деньги от российского концерна Калашников компании Калашников США (Kalashnikov USA, Флорида), занимающейся производством оружия на основе российской модели. kommersant.ru »
Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank, пишет во вторник газета Postimees. interfax.ru »
По данным BNS, расследование начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в ходе проведения процедур финнадзора tass.ru »
Бывший генеральный директор Swedbank Estonia Роберт Китт, бывший финансовый директор Вайко Таммевяли и нынешняя руководитель подразделения Swedbank Estonia по private banking отправлены в отставку. Об этом вечером в понедельник, 30 сентяября, сообщила сама кредитная организация (. kommersant.ru »
В среду ведущий шведский банк Swedbank объявил о назначении нового генерального директора им стал Йенс Хенрикссон. До этого он занимал посты президента крупнейшей страховой компании Швеции Folksam, являющейся также вторым по величине акционером банка, и генерального директора Стокгольмской фондовой биржи, а также работал в Международном валютном фонде. kommersant.ru »
Крупнейший в Швеции банк подозревают в участии в отмывании денег из бывшего СССР. Совет директоров Swedbank уволил гендиректора в связи с "невероятным давлением" на банк. dw.de »
Крупнейший банк Швеции оказался причастен к отмыванию денег в странах Балтии svoboda.org »
Увольнение на следующий день после обысков в головном офисе банка, которые провело шведское управление по борьбе с экономической преступностью. Речь идет о высокорискованных операциях на 135 млрд евро с деньгами российских клиентов через подразделение банка в Эстонии. newsru.com »
Совет директоров шведского банка Swedbank принял решение об увольнении генерального директора Биргитте Боннесен. Банк сообщил об этом в четверг, 28 марта. Такое решение было принято на фоне скандала, в центре которого в последние дни оказался Swedbank: банк подозревают в причастности к масштабной схеме отмывания денег с участием Danske Bank. kommersant.ru »
Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) провело обыски в офисе Swedbank и заподозрило банк в мошенничестве. izvestia.ru »
Шведские власти в среду, 27 марта, провели обыски в штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank. Обыски стали частью расследования по подозрению банка в причастности к отмыванию денег. Банк оказался в центре скандала еще в феврале, когда появилась информация, что он может быть причастен к крупной схеме отмывания средств с участием Danske Bank. kommersant.ru »
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк начал расследование в отношении Swedbank, оказавшегося в центре скандала вокруг отмывания денег. dw.de »
Ранее сообщалось, что шведский банк может быть замешан в отмывании денег tass.ru »
Проведя внутреннее расследование, Swedbank обнаружил, что в эстонском филиале банка допускались серьезные нарушения норм по борьбе с отмыванием денег. Глава банка знала о связях с делом Магнитского еще в 2013 году. dw.de »
Расследованием возможной коррупционной схемы в шведском банке мог заниматься Сергей Магнитский svoboda.org »
Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital. dw.de »
Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег, сообщил шведский телеканал SVT. kommersant.ru »
Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital заявил, что через отделения шведского банка прошло большое количество подозрительных транзакций tass.ru »
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает агентство Associated Press. interfax.ru »
По данным шведских СМИ, через Swedbank были отмыты 4,3 млрд долларов, и часть из них — из дела Сергея Магнитского novayagazeta.ru »
Между счетами Swedbank и Danske Bank с 2007 по 2015 годы было проведено большое число подозрительных транзакций на сумму в 3,8 млрд евро, установили журналисты SVT. dw.de »
По данным расследования шведского телеканала SVT, ведущий банк страны Swedbank может быть причастен к крупной схеме отмывания средств, в которой участвовал датский Danske Bank. Репортеры SVT ссылаются на имеющиеся в их распоряжении конфиденциальные документы, в которых описываются отношения между шведским и датским банками. kommersant.ru »
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT. interfax.ru »
По данным телеканала SVT, около $4 млрд были отмыты через филиалы шведского банка и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии tass.ru »
Марис Манчинскис стал главным исполнительным директором (СЕО) Банка «Санкт-Петербург». Об этом в четверг сообщили в кредитной организации. Эта должность — новая в организационной структуре банка. Манчинскис будет руководить операционной деятельностью «Санкт-Петербурга»и работой замглав правления. abnews.ru »
Главным исполнительным директором (СЕО) банка Санкт-Петербург назначен бывший глава Swedbank в Латвии Марис Манчинскис. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. Мы рады, что в команду топ-менеджеров нашего банка влился профессионал международного уровня, системный человек, имеющий большой опыт работы в хорошо структурированной организации. kommersant.ru »
