теневых - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В результате мероприятий 14 человек задержаны, сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко tass.ru »
Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что бюджет недополучает как минимум $2,4 млрд tass.ru »
В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Псевдобанкиры украли более 66 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Члены банды искали желающих обналичить... newdaynews.ru »
Вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта компании Рима Алайали считает, что корпорация таким образом хочет отвлечь от себя интенсивный контроль со стороны регуляторов и склонить нормативно-правовую базу в свою пользу tass.ru »
В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая... newdaynews.ru »
В Татарстане пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банду «теневых банкиров» организовала жительница Казани. newdaynews.ru »
Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны отметил, что в таких условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам СНГ, что обязывает иметь "хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы" tass.ru »
В Ярославле задержали трех теневых банкиров. За три года фигуранты осуществили незаконные банковские операции на 150 миллионов рублей, а комиссионное вознаграждение превысило десять миллионов рублей. Лента.Ру »
Схемы привели к выпуску более 2 млрд литров неучтенного пива, а суммы неуплаченных акцизов и НДС составляют десятки миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомственные материалы. Мало того что с такого неучтенного пива не платятся налоги, оно может быть и опасным для потребителей bfm.ru »
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода. Лента.Ру »
По версии правоохранителей, подозреваемые помогали гражданам обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. aif.ru »
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Предполагаемых организатора и участников задержали. Лента.Ру »
В Ростовской области задержали шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. «УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной... newdaynews.ru »
Они могут стать целью санкций, пишет агентство. 80 млрд долларов распределены в виде наличных, вложены в недвижимость и инвестированы в компании за рубежом bfm.ru »
Россия сохранила за рубежом около трети дохода, заработанной в 2022 году от экспорта сырья. Около 80 миллиардов долларов вложили в недвижимость или в иностранные компании. Аналитики Bloomberg охарактеризовали эти вложения как «теневые резервы». Лента.Ру »
Юрий Чиханчин доложил президенту о борьбе с ними и оценил возможность вернуть российские активы izvestia.ru »
По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »
В 2022 году в стране впервые за последние 20 лет выросло число уголовных преступлений tass.ru »
В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которая вывела из России триллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Владимир Вазагов. Лента.Ру »
По его словам, это может быть связано с ростом теневых расчетов в экономике. aif.ru »
В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в УВД города, в 2016 году 45-летний мужчина решил организовать подпольные финансовые операций. newdaynews.ru »
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. Лента.Ру »
В состав организованной группы входили более 20 человек tass.ru »
В Воронеже по подозрению в незаконном обналичивании 200 млн рублей задержана группа теневых банкиров из пяти человек в возрасте от 34 до 62 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области. izvestia.ru »
По итогам ликвидации было возбуждено 62 уголовных дела tass.ru »
Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. lifenews.ru »
ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролерах финансовых организаций, говорится в сообщении на сайте регулятора. interfax.ru »
Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения tass.ru »
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »
Для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом за рубеж денег банки применяют заградительные меры — блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм. Для обхода этих ограничений участники хозяйственной деятельности используют авторитет судебной власти, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга, который был опубликован в конце августа («Известия» с ним ознакомились). izvestia.ru »
На российском рынке ритуальных услуг работает более 500 «теневых» агентов и сомнительных организаций. Об этом рассказали «Известиям» в ГБУ «Ритуал».
izvestia.ru »Теневой губернатор талибов (движение Талибан запрещено в РФ) в уезде Дашт Арчи провинции Кондуз убит в боестолкновениях с правительственными силами, сообщил замначальника пресс-центра Минобороны Афганистана Фавад Аман. kommersant.ru »
Министерство обороны Афганистана в субботу, 7 августа, сообщило, что минувшей ночью ВВС страны нанесли авиаудар по позициям талибов (боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан») в городе Зарандж центра провинции Нимруз. izvestia.ru »
По данным МВД России, их незаконный доход составил не менее 107 млн рублей. aif.ru »
Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете: по мнению экспертов, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. newsru.com »
По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »
Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. interfax.ru »
Подозреваемые в течение двух лет незаконно совершали банковские операции по обналичиванию денег. aif.ru »
В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. Лента.Ру »
Генеральный инспектор Минобороны США установил, что ОАЭ финансируют российскую группу Вагнера - в то время, как Трамп собирается продать ОАЭ вооружений на миллиарды долларов. inopressa.ru »
Генеральный инспектор Минобороны США установил, что ОАЭ финансируют российскую группу Вагнера - в то время, как Трамп собирается продать ОАЭ вооружений на миллиарды долларов. newsru.com »
Правительство России намерено направить развитие криптовалют в стране в "цивилизованное русло", отметил премьер tass.ru »
В пятницу Шишкарев был единогласно переизбран президентом ФГР tass.ru »
В этом году проблема обострилась на фоне пандемии izvestia.ru »
В Москве задержали четверых теневых финансистов, которые подозреваются в незаконном выводе нескольких миллиардов за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД. По данным ведомства, банда орудовала в стране с начала 2016 года. newdaynews.ru »
В нескольких офисных помещениях осуществляли незаконные операции по обналичиванию денег. aif.ru »
Глава республики также поручил до конца июля завершить ревизию всех предназначенных под индивидуальное жилое строительство участков на побережье, на которых расположены "теневые" мини-отели tass.ru »
С 1 июля в регионе начал действовать специальный налоговый режим, при котором предприниматели смогут вести деятельность без всякой отчетности, зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог" tass.ru »
