В Иркутске задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Предварительно установлено, что они переводили деньги физлиц и юрлиц на счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций tass.ru »
теневых - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 104
В Мордовии задержали группу теневых банкиров, обналичивших более 5 млрд рублей
Спецслужбы задержали банду обнальщиков, которые перекупали банковские карты. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. «Установлено, что группа из четырех молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет организовала сообщество для ... newdaynews.ru »
2025-12-24 11:07
МВД показало задержание теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что криминальная схема действовала в Дагестане и Московском регионе tass.ru »
2025-11-12 11:42
МВД и ФСБ задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
Полицейские изъяли средства связи, документацию, носители информации, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение tass.ru »
2025-11-12 11:20
Депутат Рады Гетманцев: Украина ежегодно теряет до $21 млрд из-за теневых схем
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что от 30 до 50% экономики страны находится в тени tass.ru »
2025-5-31 23:55
В Калужской области задержали банду теневых банкиров
В Калужской области задержали четверых участников организованной группы теневых банкиров. Оборот нелегального бизнеса составил более 800 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа». «Двое братьев, получив в наследство восемь... newdaynews.ru »
2025-5-22 10:01
На Украине признали, что депутаты и чиновники замешаны в теневых финансовых схемах
Владимир Зеленский отметил, что недавно заменили руководителей налоговой службы и финмониторинга, "и уже есть первые результаты" tass.ru »
2025-2-5 23:20
МВД пресекло деятельность теневых банкиров за продвижение P2P-процессинга
В результате мероприятий 14 человек задержаны, сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко tass.ru »
2024-12-16 03:01
Депутат Рады рассказала, сколько в месяц теряет Украина из-за теневых схем
Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что бюджет недополучает как минимум $2,4 млрд tass.ru »
2024-11-12 14:31
В Нижегородской области раскрыли банду теневых банкиров
В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Псевдобанкиры украли более 66 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Члены банды искали желающих обналичить... newdaynews.ru »
2024-10-29 13:32
Microsoft обвинила Google в "теневых кампаниях" по дискредитации конкурентов
Вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта компании Рима Алайали считает, что корпорация таким образом хочет отвлечь от себя интенсивный контроль со стороны регуляторов и склонить нормативно-правовую базу в свою пользу tass.ru »
2024-10-29 10:51
В Нижегородской области задержали банду теневых банкиров
В Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая... newdaynews.ru »
2024-8-15 10:04
В Татарстане задержали банду «теневых банкиров»
В Татарстане пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банду «теневых банкиров» организовала жительница Казани. newdaynews.ru »
2024-5-27 15:54
Герасимов назвал терроризм при поддержке теневых спонсоров глобальной угрозой мира
Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый замминистра обороны отметил, что в таких условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам СНГ, что обязывает иметь "хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы" tass.ru »
2024-4-4 11:43
В Ярославле задержали трех теневых банкиров
В Ярославле задержали трех теневых банкиров. За три года фигуранты осуществили незаконные банковские операции на 150 миллионов рублей, а комиссионное вознаграждение превысило десять миллионов рублей. Лента.Ру »
2024-3-1 08:21
ФНС и ФСБ выявили несколько теневых схем на пивном рынке России
Схемы привели к выпуску более 2 млрд литров неучтенного пива, а суммы неуплаченных акцизов и НДС составляют десятки миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомственные материалы. Мало того что с такого неучтенного пива не платятся налоги, оно может быть и опасным для потребителей bfm.ru »
2023-12-13 02:08
ФСБ задержала российских теневых банкиров с доходом более 168 миллионов рублей
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода. Лента.Ру »
2023-9-20 14:57
В Ростове-на-Дону задержали восьмерых теневых банкиров
По версии правоохранителей, подозреваемые помогали гражданам обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. aif.ru »
2023-8-1 17:18
В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Предполагаемых организатора и участников задержали. Лента.Ру »
2023-7-18 20:50
В Ростовской области задержали банду теневых банкиров
В Ростовской области задержали шесть человек, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. «УФСБ России по Ростовской области пресечена преступная деятельность крупной... newdaynews.ru »
2023-4-26 11:20
Bloomberg: РФ накопила более 80 млрд долларов «теневых резервов»
Они могут стать целью санкций, пишет агентство. 80 млрд долларов распределены в виде наличных, вложены в недвижимость и инвестированы в компании за рубежом bfm.ru »
2023-3-14 17:46
Подсчитан объем «теневых резервов» России за рубежом
Россия сохранила за рубежом около трети дохода, заработанной в 2022 году от экспорта сырья. Около 80 миллиардов долларов вложили в недвижимость или в иностранные компании. Аналитики Bloomberg охарактеризовали эти вложения как «теневые резервы». Лента.Ру »
2023-3-14 13:28
Глава Росфинмониторинга рассказал о восьми теневых финплощадках
Юрий Чиханчин доложил президенту о борьбе с ними и оценил возможность вернуть российские активы izvestia.ru »
2023-3-9 15:37
Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке
По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, уже удалось ликвидировать шесть таких площадок и вернуть государству 4,5 млрд рублей tass.ru »
2023-3-9 15:07
В Японии сообщили о работе "теневых сайтов" для набора исполнителей преступлений
В 2022 году в стране впервые за последние 20 лет выросло число уголовных преступлений tass.ru »
2023-2-2 07:59
Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей
В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которая вывела из России триллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Владимир Вазагов. Лента.Ру »
2023-1-16 09:08
Экономист Белоусов объяснил странность низкой инфляции в России
По его словам, это может быть связано с ростом теневых расчетов в экономике. aif.ru »
2022-12-30 11:08
В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших миллиарды
В Севастополе завершено следствие по делу теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в УВД города, в 2016 году 45-летний мужчина решил организовать подпольные финансовые операций. newdaynews.ru »
2022-11-25 15:24
Полицейские выявили обналичивших более двух миллиардов рублей теневых банкиров
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. Лента.Ру »
2022-11-17 16:21
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей
В состав организованной группы входили более 20 человек tass.ru »
2022-11-17 10:45
Группу теневых банкиров задержали в Воронеже
В Воронеже по подозрению в незаконном обналичивании 200 млн рублей задержана группа теневых банкиров из пяти человек в возрасте от 34 до 62 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области. izvestia.ru »
2022-8-24 21:04
Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег
По итогам ликвидации было возбуждено 62 уголовных дела tass.ru »
2022-8-8 05:24
Были миллиардные обороты: В России ликвидированы 19 теневых "прачечных" по отмыванию денег
Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. lifenews.ru »
2022-8-8 00:37
Анонимные осведомители смогут сообщать ЦБ о теневых бенефициарах финорганизаций
ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые смогут анонимно направлять в Банк России информацию о теневых контролерах финансовых организаций, говорится в сообщении на сайте регулятора. interfax.ru »
2022-2-7 13:21
Россияне смогут направлять в ЦБ данные о теневых контролирующих лицах финорганизаций
Возможность анонимного обращения предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения tass.ru »
2022-2-7 13:06
В Москве задержали «теневых банкиров», занимавшихся отмыванием денег
Они брали 15% за легализацию денежных средств. aif.ru »
2021-12-29 11:57
В Москве пресекли деятельность теневых банкиров, незаконно заработавших 26 млн рублей
В криминальной схеме было задействовано свыше 200 подконтрольных сообщникам компаний-однодневок tass.ru »
2021-12-29 10:44
Суды заподозрили бизнес в теневых операциях на 616 млрд
Для борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом за рубеж денег банки применяют заградительные меры — блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм. Для обхода этих ограничений участники хозяйственной деятельности используют авторитет судебной власти, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга, который был опубликован в конце августа («Известия» с ним ознакомились). izvestia.ru »
2021-9-6 01:52
ГБУ «Ритуал» рассказал о мошеннических схемах «теневых» ритуальных агентов
На российском рынке ритуальных услуг работает более 500 «теневых» агентов и сомнительных организаций. Об этом рассказали «Известиям» в ГБУ «Ритуал».
izvestia.ru »2021-8-27 19:41
Кабул сообщил об убийстве двух теневых губернаторов талибов
Теневой губернатор талибов (движение Талибан запрещено в РФ) в уезде Дашт Арчи провинции Кондуз убит в боестолкновениях с правительственными силами, сообщил замначальника пресс-центра Минобороны Афганистана Фавад Аман. kommersant.ru »
2021-8-7 12:16
В Афганистане ликвидирован один из теневых губернаторов «Талибана»
Министерство обороны Афганистана в субботу, 7 августа, сообщило, что минувшей ночью ВВС страны нанесли авиаудар по позициям талибов (боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан») в городе Зарандж центра провинции Нимруз. izvestia.ru »
2021-8-7 10:17
В Брянске перед судом предстанет группа «теневых банкиров»
По данным МВД России, их незаконный доход составил не менее 107 млн рублей. aif.ru »
2021-6-2 19:37
Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты
Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете: по мнению экспертов, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. newsru.com »
2021-4-8 15:57
Росфинмониторинг в 2020 году пресек деятельность восьми теневых площадок
По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »
2021-3-11 19:03
Под Воронежем задержали группу "теневых" банкиров с оборотом в 150 млн руб.
Шесть человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности на территории Воронежской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону. interfax.ru »
2021-2-11 18:05
Челябинские следователи завершили расследование дела о теневых финансистах
Подозреваемые в течение двух лет незаконно совершали банковские операции по обналичиванию денег. aif.ru »
2021-1-28 11:46
ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей
В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. Лента.Ру »
2020-12-15 11:59
Пентагон утверждает, что ОАЭ финансируют российских теневых наемников в Ливии
Генеральный инспектор Минобороны США установил, что ОАЭ финансируют российскую группу Вагнера - в то время, как Трамп собирается продать ОАЭ вооружений на миллиарды долларов. inopressa.ru »
2020-12-1 17:20
Пентагон утверждает, что ОАЭ финансируют российских теневых наемников в Ливии
Генеральный инспектор Минобороны США установил, что ОАЭ финансируют российскую группу Вагнера - в то время, как Трамп собирается продать ОАЭ вооружений на миллиарды долларов. newsru.com »