2017-9-21 10:31 |
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации Арсенал за непротиводействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ. По данным регулятора, с 2016 года деятельность Арсенала в значительной степени быть ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
В частности, банк неоднократно нарушал требования, предусмотренных ст. 6, 7 ФЗ O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. .
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на newdaynews.ru